«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубанская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 13
1.4. ОГРН эмитента 1062309019805
1.5. ИНН эмитента 2312128916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55221-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=2554
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по вопросам повестки дня заседания имеется. В заседании участвовали 8 из 11 членов совета директоров эмитента: Булаткин А.Л., Есауленко Н.А., Лозина Т.В., Лопатко А.П., Одинцова Т.Г., Рубцова В.А., Сергутина А.В., Целов Э.Л.
Не принимали участия в заседании – Мирошниченко Е.Н., Оклей П.И., Савельев О.Ю.
В голосовании по вопросу 5 не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Лопатко А.П. (не признается независимым директором, признается заинтересованным директором) и Целова Э.Л. (признается заинтересованным директором).
Результаты голосования по вопросу 5:
«ЗА»: 6 – Булаткин А.Л., Есауленко Н.А., Лозина Т.В., Одинцова Т.Г., Рубцова В.А., Сергутина А.В.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
Не принимали участия в голосовании – Мирошниченко Е.Н., Оклей П.И., Савельев О.Ю.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: Об одобрении заключения договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение: Одобрить заключение договора аренды движимого имущества между ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 2 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.03.2012, № 117
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Лопатко
(подпись)
3.2. Дата “ 29” марта 2012 г. М.П.
