« Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Воронежский Про-ектный Институт "ГИПРОПРОМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВПИ "ГИПРОПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента 394000, РФ, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 68
1.4. ОГРН эмитента 1023602617422
1.5. ИНН эмитента 3666029495
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 40209-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемый эмитентом для раскрытия
информации http://www.giproprom.ru/.
2. Содержание сообщения.
« О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (предложении общему собранию эмитента, принять решения по вопросам) , указанным в подпунктах 2,6, и 11-19 пункта 1 статьи 48 ФЗ «об акционерных об-ществах», а именно: п.11. ст. 48 ФЗАО Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках,(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли(в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии реше-ний: Присутствовало 100% всего состава наблюдательного совета- (5 из 5 членов);
2.2. Результаты голосования- голосование: единогласно «за»
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.3.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и об убытках, рас-пределение прибыли , в т.ч.выплата дивидендов за 2011 г
Голосование: единогласно "за"
2.3..2. Неиспользованную чистую прибыль в размере 13503 рубля направить на выплату дивидендов по привиле-гированным акциям.
Голосование: единогласно "за".
2.3..3. Оставшуюся неиспользованную прибыль в размере 7603497 рублей не распределять.
2.3..4 Предложенные решения вынести на голосование годовому общему собранию акционеров.
Голосование: единогласно "за"
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соот-ветствующие решения: дата-29.03.2012г., номер протокола: №2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.о. Фамилия
3.2. Дата « « 2012 г. М.П.
Генеральный директор ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» С.А. Егоров
Дата: 29.03.2012г.
