«0 проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Воронежский Про-ектный Институт "ГИПРОПРОМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВПИ "ГИПРОПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента 394000, РФЮ г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 68
1.4. ОГРН эмитента 1023602617422
1.5. ИНН эмитента 3666029495
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 40209-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемый эмитентом для раскрытия
информации http://www.giproprom.ru/.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюда-тельного совета эмитента: 23.03.2012года;
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 29.03.2012 года;
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВПИ "ГИПРОПРОМ» в 2012г.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
3. О персональном составе наблюдательного совета.
4. Об обращении эмитента ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество «Воронежский Проектный Институт «ГИПРОПРОМ" от обязанности осуществлять раскрытие или пре-доставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бума-гах в форме ежеквартального отчёта и сообщений о существенных фактах в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в порядке п.1 ст. 92.1 Федерального закона «Об акцио-нерных обществах».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-ционеров в 2012 году.
6. Перечень информационных материалов, которыми должны быть обеспечены акционеры при подготовке к проведению годового Общего собрания.
7. Утверждение плана подготовки к годовому Общему собранию акционеров.
8. О голосующих акциях Общества, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собра-нии акционеров 26 апреля 2012 г.
9. Утверждение текста Уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров, ор-гана печати, срока опубликования.
10. Утверждение членов секретариата годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2012г.
11. Утверждение сроков доведения итогов голосования по вопросам Повестки дня до сведения акционеров.
12. Об утверждении внешнего аудитора Общества на 2012 г.
13. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
14. О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.
15. Утверждение Регламента проведения собрания 26 апреля 2012 г.
16. Утверждение проектов решения по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2012 г.
17. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2012 г.
18. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.о. Фамилия
3.2. Дата « « 2012 г. М.П.
Генеральный директор ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» С.А. Егоров
Дата: 29.03.2012г.
