Сведения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Воронежский Про-ектный Институт "ГИПРОПРОМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВПИ "ГИПРОПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента 394000, РФЮ г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 68
1.4. ОГРН эмитента 1023602617422
1.5. ИНН эмитента 3666029495
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 40209-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемый эмитентом для раскрытия
информации http://www.giproprom.ru/.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата проведения общего собрания: 26.04.2012 г.;
2.4. Место проведения общего собрания: РФ, г. Воронеж, улица Карла Маркса, дом № 68. комната 309;
2.5. Время проведения общего собрания: 10 часов 00минут;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 9часов 00минут;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.04.2012года;
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава счетной комиссии.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава наблюдательного совета.
5. Выборы наблюдательного совета.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение внешнего аудитора.
9. О выплате дивидендов по размещенным акциям общества за 2011г.
10. Об обращении эмитента ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» в Федеральный орган исполнительной вла-сти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное обще-ство «Воронежский Проектный Институт «ГИПРОПРОМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бума-гах в форме ежеквартального отчёта и сообщений о существенных фактах в соответствии со статьёй 30 Фе-дерального закона «О рынке ценных бумаг» в порядке п.1 ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к прове-дению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- через секретаря наблюдательного совета ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ», по адресу: РФ, г. Воронеж, улица Карла Маркса, дом № 68, 3этаж, комната 304. с 06 апреля по 26 апреля 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-нут.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято реше-ние: протокол № 2 от 29.03.2012года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.о. Фамилия
3.2. Дата 2012г. М.П.
Генеральный директор ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» С.А. Егоров
29.03.2012г.
