о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Московский завод плавленых сыров «КАРАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАРАТ»
1.3. Место нахождения эмитента Москва, ул.Руставели вл.14, стр.11
1.4. ОГРН эмитента 1027700068549
1.5. ИНН эмитента 7736042394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 28395-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.karatsc.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 мая 2012 года.
место проведения общего собрания акционеров эмитента: Москва, ул. Руставели, владение 14, строение 11.
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10-00 часов
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9-00 часов;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2012 года;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества;
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Совета директоров;
7. Избрание ревизора Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
предоставление информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров производится с 12.04.2012г. по адресу: Москва, ул. Руставели, владение 14, строение 11, в юридическом отделе ОАО "Карат" по рабочим дням с 14 до 16 часов, тел. 933-45-53.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Московский завод
плавленых сыров «КАРАТ» В.А. Корсун
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
