1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НижневартовскАСУнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСУнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 628606, Россия, г. Нижневартовск, Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Индустриальная 20
1.4. ОГРН эмитента 1028600938167
1.5. ИНН эмитента 8603015700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00055-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.asuneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
Колесников С.Ю., Поздняк А.И., Продан М.С., Сидоров В.С., Фидельман М.Б.
Количественный состав Совета директоров: 5 человек.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
1. Колесников С.Ю. - «за» 2. Поздняк А.И. - «за» 3. Продан М.С. - «за» 4. Сидоров В.С. - «за» 5. Фидельман М.Б. - «за»
О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
1. Колесников С.Ю. - «за» 2. Поздняк А.И. - «за» 3. Продан М.С. - «за» 4. Сидоров В.С. - «за» 5. Фидельман М.Б. - «за»
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
1. Колесников С.Ю. - «за» 2. Поздняк А.И. - «за» 3. Продан М.С. - «за» 4. Сидоров В.С. - «за» 5. Фидельман М.Б. - «за»
Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» и порядка ее предоставления.
1. Колесников С.Ю. - «за» 2. Поздняк А.И. - «за» 3. Продан М.С. - «за» 4. Сидоров В.С. - «за» 5. Фидельман М.Б. - «за»
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОАО «НижневартовскАСУнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть».
7. Об утверждении аудитора ОАО «НижневартовскАСУнефть» на 2012 год.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «НижневартовскАСУнефть».
9. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров, в Положение о Правлении, в Положение о генеральном директоре ОАО «НижневартовскАСУнефть».
10. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НижневартовскАСУнефть» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» 27 апреля 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть»: Россия, Ханты-Мансийский АО - Югра, город Нижневартовск, ул. Индустриальная 20, актовый зал.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» 10 часов 00 минут (время местное).
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» 09 часов 00 минут (время местное) 27 апреля 2012 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» 01 апреля 2012 года.
Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций ОАО «НижневартовскАСУнефть» правом голоса по вопросам 1-9 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» не обладают.
Определить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций ОАО «НижневартовскАСУнефть» обладают правом голоса по вопросу 10 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
Поручить генеральному директору ОАО «НижневартовскАСУнефть» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
В связи с прекращением публикации газеты «Нефтяник» (город Нижневартовск) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
2.3.4. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого 27 апреля 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «НижневартовскАСУнефть».
2. Годовой отчет ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «НижневартовскАСУнефть», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НижневартовскАСУнефть».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Изменения в Устав, в Положение об общем собрании акционеров, в Положение о Правлении, в Положение о генеральном директоре ОАО «НижневартовскАСУнефть».
11. Справка к вопросу об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НижневартовскАСУнефть» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 07 апреля 2012 года в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 20, телефон (3466) 49-14-90 доп. 111.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2012 года № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НижневартовскАСУнефть»
А.И. Поздняк
3.2. Дата 30 марта 2012 г. М.П.
