1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НижневартовскАСУнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСУнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 628606, Россия, г. Нижневартовск, Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Индустриальная 20
1.4. ОГРН эмитента 1028600938167
1.5. ИНН эмитента 8603015700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00055-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.asuneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» и порядка ее предоставления.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НижневартовскАСУнефть».
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» по вопросу распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда, по результатам 2011 года.
7. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НижневартовскАСУнефть».
8. Об аудиторе ОАО «НижневартовскАСУнефть».
9. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть» утвердить изменения в Устав, в Положение об общем собрании акционеров, о Правлении, о генеральном директоре ОАО «НижневартовскАСУнефть».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НижневартовскАСУнефть»
А.И. Поздняк
3.2. Дата 30 марта 2012 г. М.П.
