О проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Березка - Плюс
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Березка - Плюс»
1.3. Место нахождения эмитента 654006, Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов,16
1.4. ИНН эмитента 4217039339
1.5. ОГРН эмитента 1024201464198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1 - 01 -10840 - F;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата ,место, время проведения собрания – 15 мая 2012года , г.Новокузнецк,ул.Энтузиастов,16, 16 часов время местное
Начало регистрации – 15часов время местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 марта 2012года.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества, отчета генерального директора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
2.О дивидендах за 2011 год.
3.Утверждение аудитора ОАО «Березка-Плюс».
4.Избрание Совета директоров.
5.Избрание Ревизионной комиссии.
6.Избрание генерального директора.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее 24 апреля 2012 года путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Кузнецкий рабочий» .
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора ,заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
2.Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли ,в том числе
по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.
4. Сведения об аудиторе Общества..
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
6. Сведения о кандидате на должность генерального директора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В.Принцевская
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
