1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Ардатовский светотехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, п. Тургенево, ул. Заводская, 73
1.4. ОГРН эмитента 1021300546541
1.5. ИНН эмитента 1301011495
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55561-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/28
2. Содержание сообщения
2.1. В связи с допущенной технической ошибкой скорректирована информация в подпункте 11 пункта 2.3. «Сообщения о сведениях, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества».
2.2. «Сообщения о сведениях, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» было опубликованного ранее в Ленте новостей 17 февраля 2012 года в 14:47, код сообщения 1145334.
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2012 года, № 9.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АСТЗ» по итогам 2011 финансового года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования.
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 марта 2012 года;
- место проведения собрания: РМ, Ардатовский район, п. Тургенево, ул. Заводская, 73, в Актовом зале заводоуправления ОАО «АСТЗ»;
- время начала собрания: 14 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров: 20 февраля 2012 года.
- повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АСТЗ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) ОАО «АСТЗ» по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытках общества по результатам 2011 финансового года.
4. Утверждение Аудитора ОАО «АСТЗ».
5. Избрание Совета директоров ОАО «АСТЗ».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АСТЗ».
7. Утвеждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «АСТЗ».
8. Утвеждение Положения о Коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «АСТЗ».
9. Утвеждение Положения о Совете директоров ОАО «АСТЗ».
10.Утвеждение Положения о Единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО «АСТЗ».
Утвердить форму Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (форма сообщения прилагается).
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Маяк» не позднее 20 дней до даты проведения собрания.
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления:
- Устав ОАО «АСТЗ»;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
а также установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 марта 2012 года по 29 марта 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РМ, Ардатовский район, п. Тургенево, ул. Заводская, д.73, в помещении финансового бюро ОАО «АСТЗ», а также 30 марта 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:
Кудашкина В.Д., Кудашкина А.Н., Кудашкина Д.В., Ковригина Д.П., Грицай О.Л., Кудашкина Ю.В., Страдина Ю.А.
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию общества: Авдеева Ю.А., Сургучеву Н.А., Кузину Т.В., Леонову В.И., Сименову В.В.
Утвердить кандидата в аудиторы общества и включить его в бюллетень для голосования: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аналитик».
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить: Положение об Общем собрании акционеров ОАО «АСТЗ», Положение о Коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «АСТЗ», Положение о Совете директоров ОАО «АСТЗ», Положение о Единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО «АСТЗ».»
2.4. Краткое описание внесенных изменений: Исключен подпункт 11 пункта 2.3. «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «АСТЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АСТЗ»
А.Н. Кудашкин
(подпись)
3.2. Дата « 30 » марта 20 12 г. М. П.
