Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Закрытое акционерное общество «Кировская керамика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кировская керамика»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 249441, г Киров, Калужской области, ул М Горького, д46
14 ОГРН эмитента 1024000896391
15 ИНН эмитента 4023002516
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09452-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/4023002516/indexshtml
2 Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
21 Форма проведения общего собрания акционеров – собрание
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров – 01 июня 2012 года;
место проведения: 249441, г Киров Калужской обл, ул М Горького, д 46, конференц-зал заводоуправления;
время начала собрания – в 15 час 00 мин
23Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
– в 14 час 00 мин
24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03 мая 2012 года
25 Повестка для общего собрания акционеров:
1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
3 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
4 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2011 год
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание генерального директора Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
26 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, по адресу: 249441, г Киров Калужской обл, ул М Горького, д 46, кабинет директора по персоналу, начиная с 03 мая 2012 года в рабочие дни
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО «Кировская керамика» ВВ Михалев
(подпись)
32 Дата « 30 » марта 20 12 г М П
