о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bamr.ru
2. Содержание сообщения:
1) Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 30.03.2012г.;
2) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 03.04.2012г.;
3) Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и типа акций, владельцы которых будут обладать правом голоса на годовом общем собрании акционеров.
4. Определение времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение плана мероприятий по подготовке к ГОСА.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора ОАО "НБАМР" ____________________
М.П. подпись А.Б.Лысенко
3.2. Дата 30.03.2012 г.
