«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Завод алюминиевых и стальных конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "ЗАСК»
1.3. Место нахождения эмитента 350080, Россия, г.Краснодар, Карасунский округ, ул.Уральская, 97
1.4. ОГРН эмитента 2312003152
1.5. ИНН эмитента 1022301980183
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30823-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Присутствовали члены Совета директоров Общества 5 из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 5 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод алюминиевых и стальных конструкций»», содержание решения:
«Созвать внеочередного общее собрание акционеров общества».
По вопросу: «Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров», содержание решения:
«1. Внеочередное общее собрание акционеров созвать – 24 апреля 2012 г.;
2. Утвердить место проведения собрания: РФ, г.Краснодар, ул.Уральская, 97;
3. Начать внеочередного общее собрание акционеров в 10 час. 00 мин.
4. Время начала регистрации участников собрания 09 час. 00 мин.; время окончания регистрации – 09.50 часов.»
По вопросу: «Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров», содержание решения:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения внеочередного общего собрания.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ОАО «Завод алюминиевых и стальных конструкций» части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Горторгкомплекс»».
По вопросу: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров», содержание решения:
«Составить список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 04 апреля 2012 г.»
По вопросу: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления», содержание решения:
«Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующую информацию:
- проекты договоров, которые будут являться предметом голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации:
Указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., начиная с 02 апреля 2012 года по 23 апреля 2012 года по адресу: 350080 г.Краснодар, ул.Уральская, 97.»
По вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров», содержание решения:
«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Краснодарские известия» 31 марта 2012 года».
По вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования», содержание решения:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередного общем собрании акционеров ОАО «ЗАСК» (форма бюллетеня прилагается в качестве Приложения №2 к настоящему протоколу)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012г., протокол заседания Совета директоров № 6.
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
ОАО «ЗАСК»_______________________ Н.М. Колесников
(подпись)
3.2. Дата «30» марта 2012 г. МП
