1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВЧНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801017580
1.5. ИНН эмитента: 3808079367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/verhnechonskneftegaz
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров по вопросам №1, 3 повестки дня составил 9 из 9 членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 9 (девять) членов Совета директоров, «Против» - 0 (ноль) члена Совета директоров, «Воздержался» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 9 (девять) членов Совета директоров, «Против» - 0 (ноль) члена Совета директоров, «Воздержался» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Дополнительного соглашения к Договору №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке ПО «SAP Business Suite Профессиональный пользователь», приобретаемых по Дополнительному соглашению к Договору №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), в размере не более 83 332 (Восемьдесят три тысячи триста тридцать два) евро, включая НДС.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополни-тельного соглашения к Договору №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) - на следующих условиях:
• предмет Дополнительного соглашения – увеличение объема оказываемых услуг за счет услуг по технической поддержке ПО «SAP BusinessSuite Профессиональный пользователь» и цены Договора;
• цена Дополнительного соглашения - не более 83 332 (Восемьдесят три тысячи триста тридцать два) евро, включая НДС;
• цена Договора в результате заключения Дополнительного соглашения составит не более 153 991 (Сто пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто один) евро, включая НДС и 10 496 (Десять тысяч четыреста девяносто шесть) долларов США, включая НДС;
• иные существенные условия Договора в результате заключения Дополнительного соглашения остаются неизменными.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Дополнительного соглашения к Договору на приобретение МТР №МНХ-0001/10/ВЧН-0072/10 от 14.01.2010 между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) агентского вознаграждения по Дополнительному соглашению к Агентскому договору на приобретение МТР №МНХ-0001/10/ВЧН-0072/10 от 14.01.2010 между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент), исходя из расчета – 0,5% (включая НДС) от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 181 716 000 (Сто восемьдесят один миллион семьсот шестнадцать тысяч) рублей, включая НДС.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополни-тельного соглашения к Договору на приобретение МТР №МНХ-0001/10/ВЧН-0072/10 от 14.01.2010 между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) – на следующих условиях:
• предмет Дополнительного соглашения – уменьшение размера агентского вознаграждения по До-говору без изменения суммы Договора;
• размер агентского вознаграждения по Договору в результате заключения Дополнительного со-глашения составит 0,5% (включая НДС) от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 181 716 000 (Сто восемьдесят один миллион семьсот шестнадцать тысяч) рублей, включая НДС;
• иные существенные условия Договора в результате заключения Дополнительного соглашения остаются неизменными.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года, №153.
3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «ВЧНГ»
по доверенности № 44 от 01.01.2012 В.В. Гиберт
3.2. Дата 30 марта 2012 г.
