"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Инженерный центр ЕЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИЦ ЕЭС"
1.3.Место нахождение эмитента 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д.2А, стр.2
1.4.ОГРН эмитента 1037739359261
1.5. ИНН эмитента 7701003242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02657-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.powereng.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2012г.
2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2012г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании секретаря Совета Директоров Общества.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года.
4. О рекомендаиях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
5.О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ИЦ ЕЭС"
подпись А.Б.Спицин
М.П.
3.2. Дата "29" марта 2012 г.
