о проведении общего собрания акционеров
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Магистральная, 2 (с пометкой «на собрание акционеров»);
- дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: «26» марта 2012 года;
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 марта 2012 года, получены бюллетени от 4 акционеров (представителей акционеров) – владельцев 21 696 размещенных голосующих акций ОАО «Ургалуголь», что составляет 55,42 процентов от числа размещенных голосующих акций всех незаинтересованных в сделке акционеров ОАО «Ургалуголь».
В соответствии с п.1 ст.58 «Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
По п.п. 1.1. первого вопроса повестки дня: «За» - 21 668 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28 голосов.
По п.п. 1.2. первого вопроса повестки дня: «За» - 21 668 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1.1. Договор поставки угля на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поставщик – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»,
Покупатель – Открытое акционерное общество «Ургалуголь».
Предмет сделки:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленные Договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, определённых Договором, угли (далее по тексту - Товар) для внутреннего рынка. Общий объём Товара, подлежащего поставке в период действия Договора, составляет не более 300 000 (триста тысяч) тонн.
Цена сделки:
- Общая стоимость товара ориентировочно составляет не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей без НДС
Иные существенные условия сделки:
- Поставка Товара осуществляется за счёт Поставщика его силами и средствами или силами и средствами третьих лиц, действующих от имени Поставщика;
- Поставка товара производится железнодорожным транспортом, на условиях СРТ станция отправления, предусмотренных «Инкотермс-2000»;
- Датой поставки считается дата проставления штемпеля станции отправления в ж.д. накладной о приеме груза железной дорогой к перевозке;
- Цена Товара устанавливается в Приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. Цена Товара указывается без учета НДС и перерасчета по качеству (в предусмотренных случаях), на условиях поставки, предусмотренных Договором;
- Договор вступает в силу с «01» апреля 2012 года и действует по «31» марта 2015 года включительно, а в части выполнения обязательств - до полного их выполнения Сторонами.
1.2. Договор поставки угля (далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия»;
Покупатель - Открытое акционерное общество «Ургалуголь».
Предмет сделки:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя для дальнейшей поставки на внутренний рынок в обусловленные Договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, определенных Договором, энергетические угли (далее по тексту – Товар), указанные в Приложениях, которые оформляются по каждому Предприятию, и являются неотъемлемой частью Договора. Под термином Предприятие понимается:
- ООО «СУЭК-Хакасия» (Разрез Черногорский)
- ООО «СУЭК-Хакасия» (шахта Хакасская)
Общее количество Товара, подлежащего поставке в период действия Договора, составляет не более 600 000 (шестьсот тысяч) тонн.
Цена сделки:
Общая стоимость поставляемого товара составляет не более 1 500 (одна тысяча пятьсот) млн. рублей без НДС.
Иные существенные условия сделки:
- Поставка Товара осуществляется за счёт Поставщика его силами и средствами или силами и средствами третьих лиц, действующих от имени Поставщика;
- Поставка Товара производится железнодорожным транспортом, на условиях СРТ станция назначения, предусмотренным «Инкотермс 2000»;
- Датой поставки считается дата проставления штемпеля станции отправления в ж.д. накладной о приеме груза железной дорогой к перевозке;
- Цена Товара устанавливается в Приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. Цена Товара указывается без учета НДС и перерасчета по качеству (в предусмотренных случаях), на условиях поставки, предусмотренных Договором;
- Договор вступает в силу с «01» апреля 2012 года и действует по «31» марта 2015 года включительно, а в части выполнения обязательств - до полного их выполнения Сторонами.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 марта 2012 года, № 22.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор _____________ /А.И. Добровольский/
(на основании доверенности) (подпись)
3.2. Дата «30» марта 2012 г. М.П.
