1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Чистопольская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Птицефабрика «Чистопольская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Каргали
1.4. ОГРН эмитента 1021607554429
1.5. ИНН эмитента 1641000910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56343-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета диреторов (наблюдательного совета) эмитента: «29» марта 2012 года
2.2 Принято решение:
* Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Птицефабрика «Чистопольская» на 18 мая 2012 г. в 10.00 часов
по адресу: РФ, РТ, Чистопольский район, с. Каргали, в здание ОАО «Птицефабрика «Чистопольская», актовый зал.
* Регистрация участников собрания проводиться 18 мая 2012 года до 9 часов 30 минут.
* Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
* Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии ОАО Птицефабрика «Чистопольская».
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011г.
4. Утверждение отчета независимого аудитора за 2011г.
5. О выплате дивидендов за 2011г..
6. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии за 2011 г.
7. Выборы генерального директора Общества.
8. Выборы членов Совета директоров на 2012г.:
- Титов Николай Леонидович;
- Хисматуллин Ришат Сахапович;
- Андреев Сергей Павлович;
- Нигаматуллин Фанис Гильмуллович;
- Нурхаметов Радим Ниязович;
- Шакаева Альфия Салаватовна;
- Камалова Эльвира Ниязовна.
9. Выборы членов ревизионной комиссии на 2012 год.:
- Сараев Сергей Александрович;
- Шагунова Лилия Николаевна;
- Садыкова Наиля Касимовна.
9. Выборы независимого аудитора
-Аудторская фирма ЗАО «НИКА»
- Аудиторская фирма ООО «Волжско-Камское аудиторское агентсво»
* Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров обращаться в администрацию предприятия ОАО Птицефабрика «Чистопольская» по телефону 3-52-86.
* Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров 16.04.2012 года;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Универсалторг » Хуснуллин Руслан Ильдусович
(подпись)
3.2. Дата « 30» марта 2012 г. М. П.
