Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое «Дагомысское пассажирское» акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента «ДагПАО»
13 Место нахождения эмитента Краснодарский край, г Сочи, поселок Дагомыс, Барановское шоссе, 2
14 ОГРН эмитента 1022302795756
15 ИНН эмитента 231801001
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33061-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcccvru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
22 Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью
2 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Предоставить право члену совета директоров О «ДагПАО» Максак БИ совмещать должности в органах управления, а так же иные оплачиваемые должности в ООО «Дагомысское пассажирское-А» и ООО «Дагомысское пассажирское-В», в том числе и должности директоров иных предприятий
3 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Рекомендовать общему собранию акционеров: «Утвердить выплату годового дивиденда по результатам 2011 финансового года на одну обыкновенную именную акцию общества в размере 1 (один) рубль Оставшуюся прибыль направить на развитие Общества»
4 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, «счетов прибылей и убытков» общества по результатам 2011 финансового года и определение порядка доступности к годовой бухгалтерской отчетности
3 О дивидендах
4 Избрание совета директоров общества
5 Избрание ревизионной комиссии общества
6 Утверждение аудитора общества
7 Одобрение сделок с заинтересованностью
8 О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за достигнутые показатели работы Общества в 2011 году из прибыли 2011 года
9 Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
10 Назначение ответственного лица за обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе
5 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить сообщения заказными письмами всем акционерам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
6 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, убытков по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о сделках с заинтересованностью;
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества;
- проекты решений ОСА
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г Сочи, поселок Дагомыс, Барановское шоссе, 2 с 10-00 до 15-00 в бухгалтерии общества
7 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
8 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Заключить договор с реестродержателем ЗАО ВТБ Регистратор на выполнение функций счетной комиссии по проведению годового общего собрания акционеров
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № б/н от 30 марта 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ЛИЮрин
(подпись)
32 Дата " 30 " марта 2012 г МП
