о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Красная маевка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красная маевка"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Кострома, ул. Ленина, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1024400530780
1.5. ИНН эмитента: 4401007226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.redmay2002.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 марта 2012г. с 9-00 до 10-30 по адресу г.Кострома, ул.Ленина, 160.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в собрании участвовали акционеры, владеющие 12641 голосующей акцией, т. е. 84% от общего числа 15027 акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределения прибылей и убытков за 2011г..
3. О дивидендах за 2011г..
4. Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год.
5. Выборы совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Об одобрении крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с Федерального законом "О рынке ценных бумаг".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе: Волков Алексей Михайлович, Воронина Надежда Петровна, Смирнова Ольга Юрьевна.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12641, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
2. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011г..
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12641, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
3. РЕШИЛИ: Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011г. не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12641, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
4. РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества на 2012 финансовый год ООО «Фирма «ИПАТ-АУДИТ»».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12641, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
5. РЕШИЛИ: в состав совета директоров избраны: Важенин Сергей Александрович, Волкова Татьяна Ивановна, Слуцкова Александра Владимировна, Романов Александр Викторович, Топилин Алексей Николаевич.
ГОЛОСОВАЛИ:
Важенин Сергей Александрович «За» - 12641,
Волкова Татьяна Ивановна «За» - 12641,
Слуцкова Александра Владимировна «За» - 12641,
Романов Александр Викторович «За» - 12641,
Топилин Алексей Николаевич «За» - 12641,
«Против всех» - нет, «Воздержались по всем» - нет
6. РЕШИЛИ: в состав ревизионной комиссии избраны: Акимова Елена Александровна, Крюкова Нина Александровна, Ширяева Людмила Иозовна.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - по 12641, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
7. РЕШИЛИ: Одобрить пролонгацию займа ОАО «Красная маевка» (заемщик) у ОАО «Ладья» (заимодавец) в сумме 7 950 000 (семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Процентная ставка по займу – ставка рефинансирования ЦБ РФ. Срок возврата займа – не позднее 31 марта 2016 года. Досрочное полное или частичное погашение займа допускается. В качестве залога предоставить недвижимость (здания, сооружения, земля) с коэффициентом не более 1,8 , считая основной долг и всю сумму процентов по займу.
В голосовании участвовали акционеры, не являющиеся лицами заинтересованными в данной сделке и владеющие 2485 голосующими акциями.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 2485, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
8. РЕШИЛИ: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Территориальный отдел по Костромской области Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе) с заявлением об освобождении ОАО «Красная маевка» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12641, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 марта 2012г. №22.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Романов Александр Викторович
3.2. Дата подписи: 30.03.2012 г. М.П.
