1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ДОНТРАНСАВТО"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДОНТРАНСАВТО"
13 Место нахождения эмитента: г Ростов-на-Дону ул Доватора 156д
14 ОГРН эмитента: 1026104361029
15 ИНН эмитента: 6168000259
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32525-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwrkconsultru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, возможность осуществления голосования путем направления в ОАО «ДОНТРАНСАВТО» заполненных бюллетеней для голосования не предусмотрена)
23 Дата, место и время проведения общего собрания: 30 марта 2012 года, РФ, 344090, г Ростов-на-Дону, ул Доватора, д 156д, время открытия 1100, время закрытия 1230
Кворум общего собрания: 79,78% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании, - 7 045 голосов)
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год
Решение принято
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по ре-зультатам 2011 финансового года
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в тч отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года
Решение принято
3) Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год
Решение принято
4) Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгал-терской отчетности за 2011 год
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год
Решение принято
5) О дивидендах по акциям за 2011 год
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать
Решение принято
6) О вознаграждении членам Совета директоров за 2011 год
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Вознаграждение членам совета директоров за 2011 г не выплачивать
Решение принято
7) Избрание Совета директоров Общества
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе пять человек из следующих кандидатур: Котляр Марк Ефимович, Хмель Максим Николаевич, Попова Ирина Анатольевна, Поспелова Лилия Тимофеевна, Скасырская Марина Николаевна
Итоги голосования:
«ЗА» - 35 225 голосов, в том числе за следующие кандидатуры:
- Котляр Марк Ефимович - 7 045 голосов,
- Хмель Максим Николаевич - 7 045 голосов,
- Попова Ирина Анатольевна - 7 045 голосов,
- Поспелова Лилия Тимофеевна - 7 045 голосов,
- Скасырская Марина Николаевна - 7 045 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято: «Избрать совет директоров общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе пять человек:
- Котляр Марк Ефимович,
- Хмель Максим Николаевич,
- Попова Ирина Анатольевна,
- Поспелова Лилия Тимофеевна,
- Скасырская Марина Николаевна»
8) Избрание Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
Формулировка решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количественном составе три человека из следующих кандидатур:
- Кочарян Анжела Цолаковна,
- Хегай Татьяна Васильевна,
- Апоян Роза Сергеевна»
Итоги голосования:
- Кочарян Анжела Цолаковна - «ЗА» - 5 343 голоса (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня),
- Хегай Татьяна Васильевна - «ЗА» - 5 343 голоса (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня),
- Апоян Роза Сергеевна - «ЗА» - 5 343 голоса (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
Решение принято: «Избрать ревизионную комиссию общества в количественном составе три человека:
- Кочарян Анжела Цолаковна,
- Хегай Татьяна Васильевна,
- Апоян Роза Сергеевна»
9) Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Аудит-Оптимум»
Решение принято
10) Поручение функций счетной комиссии регистратору Общества – ООО «Регистратор «ДонФАО» (344002, гРостов-на-Дону, улПушкинская, 100)
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Поручить осуществление функций счетной комиссии регистратору общества – ООО «Регистратор «ДонФАО» (344002, гРостов-на-Дону, улПушкинская, 100), на период по следующее годовое общее собрание акционеров общества включительно
Решение принято
11) Избрание Скасырской Марины Николаевны на должность генерального директора Общества
Итоги голосования: «ЗА» - 7 045 голосов (100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать Скасырскую Марину Николаевну генеральным директором ОАО «Донтрансавто» сроком на 5 лет
Решение принято
25 Дата составления и номер протокола общего собрания: «30» марта 2012 года, протокол №1
3 Подпись
31 Генеральный директор Скасырская МН
32 Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 30032012
