1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ульяновский завод Стройпластмасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Полдомасово
1.4. ОГРН эмитента 1027301057838
1.5. ИНН эмитента 7321000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02024-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stmass.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 28 марта 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2011 год, в т.ч. объявление дивидендов.
3. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение кандидатов в Наблюдательный совет.
7. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию.
8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
9. Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
13. Назначение уполномоченного лица для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор И.О. Фамилия Л.Х. Афендина
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Дата «29» марта 2012 г. М.П.
