«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1026301983113
1.5. ИНН эмитента: 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.lada-auto.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров: в заседании совета директоров приняли участие 12 из 12 членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым решениям:
Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» – 28 июня 2012 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – собрание.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – 11 мая 2012 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Фрунзе, д. 6-А, г. Тольятти, Самарская обл., 445051, Тольяттинский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», включить:
акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ», которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;
акционеров – владельцев привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А», которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;
иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между
ОАО «АВТОВАЗ» и ГК «Ростехнологии», связанной с реализацией доли в уставном капитале ООО «ВМЗ».
10. Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «АВТОВАЗ» и ГК «Ростехнологии», связанной с реализацией пакета акций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Итоги голосования:
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 28 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г., протокол № 23/6 .
3.1.
Директор по взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» ______________ Н.А.Кузнецов
3.2.
«30» марта 2012 года.
