о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня,
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туластройкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туластройкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация. 300024, г. Тула, Ханинский проезд, д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1027100689813
1.5. ИНН эмитента 7105008105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03191-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 30 марта 2012г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 02 апреля 2012г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления общества на годовом общем собрании акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчета общества.
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
8. Об утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Управляющий (подпись)
С.Я. Туренко
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
