Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Сергачский комбинат "Феникс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Феникс"
1.3. Место нахождения эмитента: 607513,Нижегородская обл.,г.Сергач,ул.Краснодонцев,д.14б
1.4. ОГРН эмитента: 1025201101001
1.5. ИНН эмитента: 5229003963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11832-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.feniks.r52.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты)
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: решение принято на заседании Совета директоров эмитента - протокол № 4 от 30 марта 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Феникс»
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплату дивидендов и выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
2.О выплате дивидендов по результатам 2011 года
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров – дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Утверждение количественного состава членов Правления Общества.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорН.Г.Романов
3.2. Дата: 30 марта 2012 года
