о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях;
о раскрытии инсайдерской информации;
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Промавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.
1.4. ОГРН эмитента 1022301190120
1.5. ИНН эмитента 2308082673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33125-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.promavtomatika.com
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.03.2012 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика».
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Одобрение сделок Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Договора №1900-11/ДБГ о предоставлении банковской гарантии от 02.12.2011 года (далее именуемого «Договор о предоставлении банковской гарантии»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте Общеплощадочные решения центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (Общеплощадочные решения ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 828 397 122 (Восемьсот двадцать восемь миллионов триста девяносто семь тысяч сто двадцать два) рубля 60 копеек.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 450 401 686 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 48 копеек.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.2. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:
- общий объем ответственности по гарантии – 702 151 (Семьсот две тысячи сто пятьдесят один) рубль 56 копеек;
- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 года включительно, при этом начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты выдачи;
- гарантия выдается в пользу Закрытого акционерного общества «Ванкорнефть», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию), уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по возврату части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 26.10.2011 года к Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте Общеплощадочные решения центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (Общеплощадочные решения ЦПС) (далее – «Договор»), а Должник обязуется, в случае выполнения Гарантом своих обязательств по выданной гарантии, возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по Гарантии и уплатить комисс!
ию за предоставленную гарантию.
Предел обязательств Гаранта по Гарантии может быть сокращен при предоставлении письменного уведомления Бенефициара о согласии на сокращение суммы Гарантии. При этом размер обязательств Гаранта будет сокращаться на сумму, указанную в уведомлении Бенефициара. К письменному уведомлению Бенефициара должны быть приложены, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.
Платеж по Гарантии осуществляется в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней против письменного требования Бенефициара об оплате и предоставления следующих документов:
- Требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом нижеследующих обязательств по Договору:
Не приступил к выполнению работ в установленные Договором сроки, и не обеспечил возврат 100 (Сто) процентов аванса в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после срока начала работ, указанных в п. 4.1 Договора;
Не выполнил работы, предусмотренные этапом работ, и в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания срока выполнения работ по этапу, не обеспечил возврат остатка аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на суммы, удержанных сумм аванса по платежам за предыдущие периоды работ;
В случае расторжения Договора в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после расторжения не обеспечил возврат остатка аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.
Требование Бенефициара должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть подписано полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара;
- копия Договора со всеми приложениями и Дополнительными Соглашениями, подписанными за период действия банковской гарантии (копия, заверенная Бенефициаром);
- документы, свидетельствующие о выполнении Бенефициаром своих обязательств по Договору: заверенная копия платежного поручения об оплате аванса с отметкой банка Бенефициара об исполнении;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара.
После получения требования Бенефициара Гарант обязан сразу уведомить Принципала и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) процента годовых на сумму Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на счет №70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК». Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть произведен не позднее «30» июля 2012 года или не позднее последнего рабочего дня последнего месяца действия Гарантии, в случае если она прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями;
В случае уменьшения суммы Гарантии согласно п.2 Договора о предоставлении банковской гарантии расчет суммы комиссии, исходя из уменьшенной суммы Гарантии, производится со следующего дня действия Гарантии, за днем, в котором произошло уменьшение Гарантом суммы Гарантии.
При этом сумма Гарантии уменьшается Гарантом со дня, следующего за днем получения Гарантом соответствующего уведомления Бенефициара в соответствии с п. 2 Договора о предоставлении банковской гарантии;
- срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии: с момента подписания до «30» октября 2012 года при условии полного исполнения обязательств по нему;
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России выраженной в процентах годовых действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
1.3. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Договора №1859-11/БГ о предоставлении банковской гарантии от 29.11.2011 года (далее именуемого «Договор о предоставлении банковской гарантии»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 793 895 741,95 (Семьсот девяносто три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок один) рубль 95 копеек.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 262 981 663 (Двести шестьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля 30 копеек.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.4. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:
- общий объем ответственности по гарантии – 94 979 210 (Девяносто четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч двести десять) рублей 33 копейки;
- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июня 2012 года включительно, при этом начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с «01» декабря 2011 года;
- гарантия выдается в пользу Закрытого акционерного общества «Ванкорнефть», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию), уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по возврату части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (далее – «Договор»), а Должник обязуется, в случае выполнения Гарантом своих обязательств по выданной гарантии, возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по Гарантии и уплатить комиссию за предоставленну!
ю гарантию.
Предел обязательств Гаранта по Гарантии может быть сокращен при предоставлении письменного уведомления Бенефициара о согласии на сокращение суммы Гарантии. При этом размер обязательств Гаранта будет сокращаться на сумму, указанную в уведомлении Бенефициара. К письменному уведомлению Бенефициара должны быть приложены, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.
Платеж по Гарантии осуществляется в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней против письменного требования Бенефициара об оплате и предоставления следующих документов:
- Требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом нижеследующих обязательств по Договору:
Не приступил к выполнению работ в установленные Договором сроки, и не обеспечил возврат 100 (Сто) процентов аванса в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после срока начала работ, указанных в п. 4.1 Договора;
Не выполнил работы, предусмотренные этапом работ, и в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания срока выполнения работ по этапу, не обеспечил возврат остатка аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на суммы, удержанных сумм аванса по платежам за предыдущие периоды работ;
В случае расторжения Договора в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после расторжения не обеспечил возврат остатка аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.
Требование Бенефициара должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть подписано полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара;
- копия Договора со всеми приложениями и Дополнительными Соглашениями, подписанными за период действия банковской гарантии (копия, заверенная Бенефициаром);
- документы, свидетельствующие о выполнении Бенефициаром своих обязательств по Договору: заверенная копия платежного поручения об оплате аванса с отметкой банка Бенефициара об исполнении;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара.
После получения требования Бенефициара Гарант обязан сразу уведомить Принципала и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.
- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) процента годовых на сумму Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на счет №70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК». Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть произведен не позднее «30» июня 2012 года или не позднее последнего рабочего дня последнего месяца действия Гарантии, в случае если она прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями;
В случае уменьшения суммы Гарантии согласно п.2 Договора о предоставлении банковской гарантии расчет суммы комиссии, исходя из уменьшенной суммы Гарантии, производится со следующего дня действия Гарантии, за днем, в котором произошло уменьшение Гарантом суммы Гарантии.
При этом сумма Гарантии уменьшается Гарантом со дня, следующего за днем получения Гарантом соответствующего уведомления Бенефициара в соответствии с п. 2 Договора о предоставлении банковской гарантии;
- срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии: с момента подписания до «30» сентября 2012 года при условии полного исполнения обязательств по нему;
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России выраженной в процентах годовых действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
1.5. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710212/0125Д от 09.02.2012 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте: «Постоянный водозабор» для нужд площадок Ванкорского месторождения (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 31 396 933,65 (Тридцать один миллион триста девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать три) рубля 65 копеек.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 31 396 933,65 (Тридцать один миллион триста девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать три) рубля 65 копеек.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.6. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710212/0114Д от 16.02.2012 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание комплексной системы безопасности магистрального нефтепровода на объекте: «Магистральный нефтепровод НПС-1, НПС-2, КНПС» (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 658 976 321,09 (Шестьсот пятьдесят восемь миллионов девяносто семьдесят шесть тысяч тридцать двадцать один) рубль 09 копеек.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 658 976 321,09 (Шестьсот пятьдесят восемь миллионов девяносто семьдесят шесть тысяч тридцать двадцать один) рубль 09 копеек.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.7. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710212/0092Д от 08.02.2012 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем связи на объекте: «Газопровод Ванкор-Хальмерпаютинское от ЦПС Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» до межпромыслового газопровода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 476 632 897,35 (Четыреста семьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто семь) рублей 35 копеек.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 476 632 897,35 (Четыреста семьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто семь) рублей 35 копеек.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.8. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 159 812 275,86 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 86 копейки. Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 85 917 562,52 (Восемьдесят пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч) рублей 52 копейки.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.9. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 81 198 946,00 (Восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 39 794 754,13 (Тридцать девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 13 копеек.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.10. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на общую сумму в размере 242 159 055,28 (Двести сорок два миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят пять) рублей 28 копеек.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 84 236 401,82 (Восемьдесят четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч четыреста один) рубль 82 копейки.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.11. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на общую сумму в размере 793 895 741,95 (Семьсот девяносто три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок один) рубль 95 копеек.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 197 436 340,65 (Сто девяносто семь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч триста сорок) рублей 65 копеек.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.12. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 273 977 426,83 (Двести семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 83 копейки.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 123 233 049,53 (Сто двадцать три миллиона двести тридцать три тысячи сорок девять) рублей 53 копейки.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.13. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав на следующих условиях:
В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года (далее именуемого «Соглашение»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны E центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона E ЦПС) (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 202 924 869,02 (Двести два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 02 копейки.
Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 91 534 736,04 (Девяносто один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 04 копейки.
Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:
- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.
1.14. Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности:
- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Тэк-Инвест», сумма сделки (сделок) – до 500 000 000 рублей;
- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Газкомплектавтоматика», сумма сделки (сделок) – до 5 000 000 000 рублей;
- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-Энерго», сумма сделки (сделок) – до 1 000 000 000 рублей;
- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-Саров», сумма сделки (сделок) – до 1 000 000 000 рублей.
- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-ИнфоСис», сумма сделки (сделок) – до 1 000 000 000 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 445 голосов, единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 28 от 30.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Н.В. Куликов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
