Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Багаевский консервный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кирилловка, Кирилловская промзона, ул. Лермонтова, д.2-А
1.4. ОГРН эмитента: 1066164198099
1.5. ИНН эмитента: 6164250071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34753-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.poltavcon.ru
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ № ___
Единственного акционера
Открытого Акционерного Общества «Багаевский консервный завод»
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Фирменное наименование акционерного общества: Открытое Акционерное Общество «Багаевский консервный завод».
Место нахождение общества: Российская Федерация, 353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кирилловка, Кирилловская промзона, ул. Лермонтова, д.2-А
Вид собрания: ежегодное очередное.
Дата проведения ежегодного собрания: 30.03.2012г.
Компания НАДЕРИКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (NADERIX HOLDINGS LIMITED), зарегистрированная по законодательству Республики Кипр 01.03.2011 года за регистрационным номером 282515, адрес места регистрации: Кеннеди 12, Кеннеди Бизнес Центр,2 этаж, А.Я. 1087, Никосия, Кипр (Kennedy, 12 KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2nd floor P.C. 1087, Nicosia, Cyprus), номер налогоплательщика 12282515E, в лице представителя гражданина Российской Федерации Родькина Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности от 16.12.2011 года, вступившей в силу с 01.01.2012 года, удостоверенной 16.12.2011 года нотариусом Никосии КР.КРИСТОДУЛУ, являясь Единственным акционером Открытого акционерного Общества «Багаевский консервный завод» (далее «Общество»), руководствуясь пунктом 3 статьи 47 Федерального закона РФ от «24» ноября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
РАССМОТРЕЛА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Утверждение Совета Директоров Общества на 2012 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
РЕШИЛА:
1.Утвердить Совет Директоров Общества на 2012 год в следующем составе: Председатель Совета директоров - Родькин А.Н., Члены Совета директоров: Генеральный директор Общества Берлинский В.В., Волков Д.Ю.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г. (прилагается).
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (прилагается).
4. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли в отчетном периоде не объявлять о выплате дивидендов по акциям Общества, убытки Общества отнести в счет расходов будущих периодов. Всю прибыль предприятия направить на развитие предприятия, выплату дивидендов акционерам не осуществлять.
5. Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек. Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества: Берлинского В.В. (Генеральный директор), Волкова Д.Ю. (юрист), Пулатову З.Б. (главный бухгалтер).
5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "АртАудит" и осуществить аудиторскую проверку деятельности Общества за прошедший финансовый год.
Акционер
в лице представителя по доверенности Родькина А.Н. _________________ (Родькин А.Н.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Василий Владимирович Берлинский
3.2. Дата: 30.03.2012
