о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Астраханский завод холодильного оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АЗХО»
1.3. Место нахождения эмитента
414022, г.Астрахань, ул.Н.Островского,148
1.4. ОГРН эмитента
1023000854293
1.5. ИНН эмитента
3017001784
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
-
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.azho.ru
2. Содержание сообщения
Присутствовали 5 членов совета директоров:
Председатель совета директоров: - Скупов Ю.И.
Члены совета директоров: - Морозов Ю.Ф.
- Шамсутдинов И.Ж.
- Тенишева Е.В.
- Шилин А.В.
Повестка дня:
1.Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
2.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, ревизора и аудитора общества.
По первому вопросу:
Слушали председателя совета директоров Скупова Ю.И., который ознакомил членов совета директоров с поступившими заявлениями акционеров:
1)Акционера Варжина А.Д., заявление от 20.01.2012г. (вх. № 14 от 23.01.2012г., № 22 от 30.01.2012г.), владеющего 8490 обыкновенными именными акциями общества, о выдвижении им своей кандидатуры в совет директоров ОАО «АЗХО», а также о выдвижении им в совет директоров Золотарева Павла Гурьевича, Панфилова Юрия Игоревича, о выдвижении кандидатом по выборам ревизора ОАО «АЗХО» Тарабрина Вячеслава Вячеславовича.
2)Акционера Морозова Ю.Ф. от 27.01.2012г. (вх. № 26 от 31.01.2012г.), владеющего 8718 обыкновенными именными акциями общества, о выдвижении в качестве кандидатов в совет директоров своей кандидатуры и всего действующего состава совета директоров, а именно Шилина Андрея Валерьевича, Скупова Юрия Ильича, Тенишеву Елену Викторовну, Шамсутдинова Ильдара Жалдатовича, а также о выдвижении кандидатом по выборам ревизора ОАО «АЗХО» Толмачеву Веру Григорьевну.
Акционерами соблюдены сроки выдвижения кандидатур в совет директоров, они являются владельцами более чем 2 процентов акций общества, требования к содержанию заявлений о выдвижении кандидатов соблюдены, в связи с чем требования Варжина А.Д. о включении его кандидатуры, Золотарева П.Г., Панфилова Ю.И., Шилина А.В., Тенишевой Е.В., Скупова Ю.И., Шамсутдинова И.Ж., Морозова Ю.Ф. в кандидаты по выборам в совет директоров общества, о включении в список кандидатов по выборам ревизора общества Тарабрина В.В., Толмачевой В.Г. должны быть удовлетворены.
Вопрос об удовлетворении требований акционеров о включении в список кандидатур по выборам в совет директоров Варжина А.Д., Золотарева П.Г., Панфилова Ю.И., Шилина А.В., Тенишевой Е.В., Скупова Ю.И., Шамсутдинова И.Ж., Морозова Ю.Ф. о включении в список кандидатов по выборам ревизора общества Толмачевой В.Г., Тарабрина В.В. вынесен на голосование.
Голосовали: «за» – 5 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет.
Постановили:
Удовлетворить требования акционеров Варжина А.Д., Морозова Ю.Ф. о включении в список кандидатур по выборам в совет директоров и ревизора общества выдвинутых ими кандидатов.
По второму вопросу:
Председатель совета директоров доложил, что каких-либо иных предложений в повестку дня общего собрания акционеров и требований о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизором и аудитором общества от акционеров ОАО «АЗХО» не поступало.
Согласно ч.2 п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В связи с этим Шилиным А.В. предложено включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества ООО Аудиторская фирма «АудитПрим».
Вопрос вынесен на голосование.
Голосовали: «за» – 5 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет.
Постановили:
Включить в список кандидатур по выборам:
В ревизоры общества - Тарабрина В.В.
Толмачеву В.Г.
В аудиторы общества - ООО Аудиторская фирма «АудитПрим».
В совет директоров общества - Скупова Ю.И.
Шилина А.В.
Варжина А.Д.
Морозова Ю.Ф.
Шамсутдинова И.Ж.
Золотарева П.Г.
Тенишеву Е.В.
Панфилова Ю.И.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____________ Н.Ф.Манахов
ОАО «АЗХО» (подпись)
3.2. Дата "03"02.2012г. М.П.
