«О принятых советом директоров эмитента решениях:
О члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600510761
1.5. ИНН эмитента: 7601000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05505-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 13 членов Совета директоров из 16 избранных).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Первый вопрос повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Итоги голосования:
«За» 13 (тринадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Второй вопрос повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Итоги голосования:
«За» 13 (тринадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) Лежебоко Игоря Анатольевича».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) (далее именуемое – Собрание) в форме заочного голосования.
Утвердить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 2012 года;
-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75;
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) по состоянию на 23 часа 00 минут 27 марта 2012 года (владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания).
2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) О внесении изменений в Устав ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
2) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
3. Утвердить:
- текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее – Уведомление) (Приложение 1);
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) (Приложение 2);
4. Уведомления и бюллетени для голосования на Собрании (далее – бюллетени) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 11 апреля 2012 года (включительно).
5. Уведомление опубликовать в газете «Северный край» в срок до 11 апреля 2012 года (включительно);
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проект изменений в Устав ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
- Проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ);
- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
7. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 11 апреля 2012 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012 г., протокол без номера.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.С. Кадылкин
(подпись)
3.2. Дата “30” марта 2012 г. М.П.
