1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Старорусский приборостроительный завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод «Старорусприбор»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Новгородская область,
г. Старая Русса, ул. Минеральная, 24.
1.4. ОГРН эмитента
1025301187130.
1.5. ИНН эмитента
5322001086.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00139-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.staroruspribor.ru/about/info/information.htm
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:30.03.2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2012 года. Протокол №7.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по нескольким из следующих вопросов:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Завод “Старорусприбор».
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО “Завод “Старорусприбор” 29 июня 2012 года.
Утвердить место проведения собрания по адресу: г. Старая Русса, Новгородской области, ул. Минеральная, дом 24, в помещении конференц-зала административного корпуса ОАО “Завод “Старорусприбор”.
Утвердить время проведения собрания: начало собрания в 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 13 часов 00 минут.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Старорусприбор» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Старорусприбор», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2.Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Старорусприбор» по результатам 2011 года и о выплате (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года.
3. Утверждение Устава ОАО «Завод «Старорусприбор» в новой редакции.
4.Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного обществ «Старорусский приборостроительный завод» в новой редакции.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Старорусприбор».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Старорусприбор».
Включить дополнительно в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО “Завод “Старорусприбор” 2012 года в состав Совета директоров следующие кандидатуры:
Бабиков Александр Викторович;
Вон Андрей Леонтиевич;
Кондратьев Тарас Юрьевич;
Чагин Михаил Юрьевич;
Лунегов Илья Андреевич;
Крылов Василий Владимирович;
Кибирев Сергей Александрович.
3. 3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО “ Завод“ Старорусприбор” _____________________________ В.Е.Королёв
(подпись)
3.2. Дата: «30» марта 2012г.
М.П.
