ОАО"Ленэкспо" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о решениях, принятых Советом директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество "ЛЕНЭКСПО"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "ЛЕНЭКСПО"
13 Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, гСанкт-Петербург,
Большой пр ВО, д103
14 ОГРН эмитента:
1027800523695
15 ИНН эмитента:
7830001243
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00597-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
wwwhttp://lenexponet
2 Содержание сообщения
Всего в Заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО «ЛЕНЭКСПО», что составляет 85,71 % (Восемьдесят пять целых семьдесят одна сотая процента)от избранных членов Совета директоров
Кворум для принятия решений имеется
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
1) Созвать годовое Общее Собрание акционеров ОАО «Ленэкспо - решение принято единогласно;
2) Утвердить следующую повестку дня годового Общего Собрания акционеров ОАО «Ленэкспо»:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
3 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
4 Избрание членов Совета директоров Общества;
5 Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии;
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
- решение принято единогласно;
3) Провести годовое Общее Собрание акционеров ОАО «Ленэкспо» в форме СОБРАНИЯ - решение принято единогласно;
4) Провести годовое Общее Собрание акционеров ОАО «Ленэкспо» 05 мая 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект ВО,дом 103, павильон 6, зал 6-1 Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14 часов 00 минут - решение принято единогласно;
5) Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров ОАО «Ленэкспо»: 04 апреля 2012 года - решение принято единогласно;
6) Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего Собрания акционеров ОАО «Ленэкспо» - решение принято единогласно;
7) Уведомить о годовом Общем Собрании акционеров ОАО «Ленэкспо» лиц, согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров ОАО «Ленэкспо» в срок не позднее 12 апреля 2012 года, путем отправки Сообщений в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании по почте в адрес места нахождения - решение принято единогласно;
8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленэкспо» - решение принято единогласно;
9) Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания:
1 Годовой отчет Общества за 2011 год;
2 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
3 Заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
4 Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год, а также
по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года;
6 Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества;
7 Список кандидатов в аудиторы Общества на 2012 год;
8 Список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
9 Перечень информации о кандидатах в Совет директоров Общества;
10 Форма и текст бюллетеня для голосования;
11 Проекты решений Собрания
- решение принято единогласно;
10) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленэкспо» принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
порядок предоставления информации (материалов) содержится в Сообщении о проведении годового Общего Собрания акционеров ОАО «Ленэкспо» - решение принято единогласно;
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
29 марта 2012 года;
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2012 года; Протокол заседания Совета директоров N 18;
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ОАО "Ленэкспо" _______________ СГВОРОНКОВ
подпись
32 Дата "30" марта 2012г
МП
