о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и о его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Мостостроительный отряд №19"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мостоотряд №19"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 198320, г. Санкт-Петербург, пр. Ленина, дом 77-а
1.4. ОГРН эмитента 1027804594498
1.5. ИНН эмитента 7807002721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01913-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.Mostootrjad19.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мостоотряд №19» по итогам 2011 финансового года.
2. Утверждение годового отчета.
3. Об аудиторе Общества.
4. О распределении прибыли, рекомендации по размеру дивидендов по итогам за 2011 финансовый год.
5. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсационных выплат членам Совета директоров Общества.
6. О подготовке информации (материалов), предоставляемой акционерам до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
7. О проекте решений по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20.04.2012. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – финансовый год.
Категория (тип) акций эмитента – акция обыкновенная именная.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Первый заместитель генерального директора, _____________ Э.Г. Етдзаев
финансовый директор (подпись)
3.2 Дата М.П.
«30» марта 2012 г.
