к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат «Волховхлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат «Волховхлеб»
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область г. Волхов ул. Ярвенпяя дом 6
1.4. ОГРН эмитента 1024702048480
1.5. ИНН эмитента 4718000318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01390-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.petrokhleb-ivk.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «25» апреля 2012 года, Ленинградская область г. Новая Ладога, пр. К. Маркса дом 11, в актовом зале, в 12.00 час. ОАО «Комбинат «Волховхлеб».
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
11 час.30 мин.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» марта 2012 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1). Выборы счетной комиссии. 2). Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год, распределение прибылей и убытков. 3). Выборы Совета директоров 4). Выборы ревизора Общества. 5). Утверждение аудитора Общества. 6). Утверждение размера годового дивиденда за 2011 год.
7). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с “05” апреля 2012 года по адресу: г. Новая Ладога, пр. К. Маркса дом 11, ОАО «Комбинат «Волховхлеб» с 10 до 16 часов по рабочим дням.
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 29.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. подпись
М.П. К.В.Иванов
