об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Заряд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заряд"
1.3. Место нахождения эмитента: 173003, Россия, г.Великий Новгород, Базовый переулок, д.17
1.4. ОГРН эмитента: 1025300802482
1.5. ИНН эмитента: 5321029586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01463-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pcrc.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Результаты голосования:
за -7, против –нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Утвердить следующие документы, входящие в состав информации предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- годовой отчет ОАО «Заряд» за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Заряд»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Заряд»;
- сведения о счетной комиссии ОАО «Заряд»;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества;
- проект решений общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по результатам 2011 финансового года.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров – 27.03.2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 30.03.2012 г., № 04/11
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Николаенко Анатолий Иванович
3.2. Дата подписи: 30.03.2012 г. М.П.
