о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Череповецкий «Азот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Череповецкий «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1023501237540
1.5. ИНН эмитента 3528006729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01777-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/azot/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заочном голосовании приняли участие пять из семи действующих членов наблюдательного совета эмитента. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
По сделкам №№ 1-3: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты решения:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды № 19-06/267 от 01.12.2010 года об изменении условий договора.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к договору № 1-430 (24/0492 от 26.04.2010 года) об изменении условий договора.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи № 11 товарно-материальных ценностей.
4. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол итогов заочного голосования наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот» б/н от 30 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Череповецкий «Азот» -
заместитель директора
Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ»,
действующий на основании
доверенности от 17.02.2012 В.В. Давыденко
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
