«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и результаты голосования по вопросам о принятии нижеперечисленных решений:
Количественный состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – 11 человек.
Кворум – 72,73 %.
Итоги голосования:
«За» – 8 (Восемь) голосов:
1. Зиннатуллин Ленур Гильмуллович;
2. Мингазетдинов Ильдус Анварович;
3. Никифоров Ильдар Афанасьевич;
4. Смирнов Владимир Сергеевич;
5. Терехов Алексей Геннадьевич;
6. Тихтуров Евгений Александрович;
7. Чуплыгин Алексей Викторович;
8. Яхин Ильфар Рафикович.
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержались» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
По третьему вопросу повестки дня: «О переводе Филиала «Елабужский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в статус внутреннего структурного подразделения»:
1. Ликвидировать Филиал «Елабужский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк» с переводом его в статус внутреннего структурного подразделения.
2. Председателю Правления Банка Мусину Р.Р. организовать работу по переводу Филиала «Елабужский» в статус внутреннего структурного подразделения и его переподчинению вместе с дополнительными офисами Филиала «Елабужский» Головному офису Банка.
3. Внести изменения №6 в Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
а) Пункт 2.5 Устава ОАО «АИКБ «Татфондбанк» исключить;
б) Пункты 2.6-2.11 Устава ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в прежней редакции считать соответственно пунктами 2.5-2.10.
4. «Положение о Елабужском Филиале Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», утвержденное Советом директоров Банка 28.08.2008г. (протокол №10/2008), считать утратившим силу с момента перевода Филиала «Елабужский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в статус внутреннего структурного подразделения.
5. Предоставить Председателю Правления Банка Мусину Роберту Ренатовичу право подписания текста изменений №6 в Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ходатайств, уведомлений и других документов и поручить ему совершить все необходимые действия, предусмотренные нормативными требованиями Банка России в связи с пунктами 1-4 настоящего решения.
По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка».
1. Созвать годовое Общее Собрание акционеров и утвердить следующие условия его проведения:
► дата проведения: 23 мая 2012 года;
► время открытия: 14-00 часов по московскому времени;
► место проведения: г.Казань, ул.Чернышевского, дом 43/2, конференц-зал ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
► форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
► время начала и место регистрации лиц, участвующих в Собрании: начало регистрации - 13 часов 00 минут; место регистрации: г.Казань, ул.Чернышевского, дом 43/2, конференц-зал ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; порядок регистрации установлен Положением об Общем Собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего Собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2. О количественном составе Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
3. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 года, о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
6. Об утверждении аудитора ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
7. О внесении изменений в Устав и внутренние документы ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
8. Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Составить список лиц, имеющих право участия в годовом Общем Собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 04 апреля 2012 года.
4. Утвердить следующий порядок уведомления о проведении годового Общего Собрания акционеров: не позднее 23 апреля 2012 года направить заказным письмом или вручить акционерам под роспись уведомление, а также опубликовать сообщение о проведении Собрания на сайте ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в сети Интернет. Уведомление (сообщение) должно соответствовать требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения об Общем Собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам к годовому Общему собранию акционеров:
а) проекты решений годового Общего Собрания акционеров;
б) Годовой отчет ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2011 год, содержащий, в том числе:
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка с заключением аудитора о ее достоверности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово – хозяйственной деятельности Банка, в том числе о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Банка;
в) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка и объявлению дивидендов;
г) сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
д) сведения о кандидатурах аудиторов ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
е) предложения по внесению изменений в Устав и внутренние документы ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утверждаемые Общим Собранием акционеров Банка;
ж) предложения по предварительному одобрению сделок, совершаемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, необходимость одобрения которых предусмотрена статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
з) информация, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», об акционерных соглашениях, предоставляющих право определять порядок голосования на Общем Собрании акционеров Банка (при наличии).
Председателю Правления Банка обеспечить подготовку материалов к годовому Общему Собранию акционеров в сроки, установленные законодательством и внутренними регламентами Банка.
Корпоративному секретарю Банка обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения Собрания в помещении головного офиса ОАО «АИКБ «Татфондбанк», а также по их запросу – посредством использования электронных средств связи, в том числе сети Интернет. Представить указанную информацию (материалы) во время проведения Собрания каждому зарегистрировавшемуся акционеру (его представителю).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 28.03.2012 г.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 30.03.2012 г., номер протокола: №2/2012.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Председателя Правления Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата «30» марта 2012 года М.П.
