1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Курская фармация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курская фармация"
1.3. Место нахождения эмитента: 305040, г.Курск, ул.50 лет Октября, д.122
1.4. ОГРН эмитента: 1034637028634
1.5. ИНН эмитента: 4632033463
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42762-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pharm.kursk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Курская фармация, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2012г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Курская фармация, на котором принято соответствующее решение: б/н от 29 марта 2012г.
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Курская фармация»:
2.3.1.Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей и убытков по результатам работы общества за 2011 год.
5. Принятие решения о выплате (о невыплате) дивидендов по итогам работы за 2011 год.
6. Принятие решения о выделении денежных средств ОАО «Курская фармация» на приобретение оборудования аптек и проведения капитального ремонта помещений.
2.4. Дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Курская фармация» 20 апреля 2012г.
2.5. Внеочередное общее собрание акционеров провести 22 мая 2012г., время проведения: 14 ч. 30 мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей 12 ч. 30 мин. Общее собрание провести по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 122. Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Курская фармация» можно ознакомиться по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.122, в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 02 апреля 2012 года.
