«о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОРД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «НОРД»
1.3. Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1037843038540
1.5. ИНН эмитента 7808019196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01510 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках Общества, аудиторском заключении по результатам финансового 2011 года.
2.О заключении Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2011 год.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4.Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года. Протокол № 12 / 12.
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % голосов.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100 % голосов.
2.6. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год и аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности. Представить документы по итогам работы Общества за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров.
2. Заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2011 год внести в годовой отчет и представить на утверждение общего собрания акционеров.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Представить годовой отчет Общества за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров 02 мая 2012 года.
4. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «НОРД» и вынести на обсуждение и утверждение годового общего собрания акционеров 02 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента _________________ С.И.Долгобородова
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата « 30 » марта 2012 г. М.П.
