Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ НП»
13 Место нахождения эмитента 111116, Москва, ул Авиамоторная, д6
14 ОГРН эмитента 1037739270788
15 ИНН эмитента 7722001535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00795-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvniinpru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2: «За»-7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1:
Утвердить Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
Вопрос № 2
21 Включить в систему ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года Показатель считать отсекающим
22 Установить на 2012 год плановые и пороговые значения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года
Вопрос № 3
Дополнить Положение «О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО «ВНИИ НП» подпунктом 29 пункта 2 следующего содержания: «29 В случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в период с 2012 по 2014 год в реальном выражении в ценах 2010 года вне зависимости от достижения других показателей экономической эффективности деятельности Общества годовая премия Генеральному директору не начисляется и не выплачивается»
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года № 9
3 Подпись
31 Генеральный директор БВВинокуров
(подпись)
32 Дата 30 марта 2012 г М П
