Решения совета директоров (наблюдательного совета)
________________________________________
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное общество "Экстра-шов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Экстра-шов"
13 Место нахождения эмитента РФ 243040 Брянская обл пгтКлимово, ул Калинина, 17
14 ОГРН эмитента 1023201320592
15 ИНН эмитента 3216000390
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41661-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwextrashowru/
2 Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
21 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2012 год
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение:29 марта 2012 Протокол №2
23 Содержание решения принятого Советом директоров акционерного общества: созвать годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Дата проведения годового собрания акционеров: 03 мая 2012 года Место проведения собрания: Брянская обл п Климово улКалинина 17 Начало собрания в 16-00 начало регистрации участников собрания в 15-30
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества Годовой бухгалтерской отчетности
2 Отчет Генерального директора общества Отчет совета директоров
3 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
4 Выборы Совета директоров
5 Выборы Ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора Общества
7 О дивидендах за 2011 год
8Разное
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО Экстра-шов ОНСулимова
уполномоченного лица эмитента (подпись)
32 Дата " 30 " марта 20 12 г МП
