1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Грязинский культиваторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kultivator.ru
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (из 9 присутствуют 6). Решение принято единогласно.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "Грязинский культиваторный завод" в 2011 году".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества, а также порядка распределения прибыли по результатам 2011 финансового года.
3.О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ГКЗ" 26 апреля 2012 года в 14-00 в зале заседаний ОАО "ГКЗ" по адресу: 399059, Липецкая область, г. Грязи, ул. Гагарина, 1А.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании назначить на 13-00 часов.
Сообщение акционеров о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете "Грязинские известия" не позднее 03.04.2012 года.
Акционеров, владельцев пакетов акций свыше 5% от общего количества акций, уведомить заказным письмом не позднее 03.04. 2012 года.
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ГКЗ" на 02.04. 2011 года.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров возможно по адресу: 399059, г. Грязи, ул. Гагарина, 1А в канцелярии ОАО "ГКЗ" с 02.04. 2012 года по 26.04. 2012 года в рабочие дни.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012г. №6.
3. Подписи X
3.1. Генеральный директор Р. М. Анутов
X
3.2. Дата "30" 03. 2012 г. М.П.
