1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦЗ "Питкяранта"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, республика Карелия, г.Питкяранта
1.4. ОГРН эмитента: 1021000905584
1.5. ИНН эмитента: 1005050046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pitzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета Директоров решения о проведении Совета Директоров - 15 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров – 29 марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:
1) Об итогах финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 2011 года (докладчик – финансовый директор М.М. Гаврикова).
2) О программе энергосбережения и энергоэффективности предприятия (докладчик – главный энергетик С.Н. Антонов);
3) О прохождении отопительного сезона 2011 – 2012 гг. (докладчик – главный энергетик С.Н. Антонов, содокладчик И.В. Соколова);
4) Предварительное утверждение годового отчета Общества (докладчик – Яковлева Е.В.);
5) О годовом общем собрании акционеров (докладчик – Председатель Совета Директоров З.А. Сорваль).
5.1. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета Директоров.
5.2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по инициативе Совета Директоров.
5.3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета Директоров.
5.4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества по инициативе Совета Директоров.
5.5. Созыв годового общего собрания акционеров и определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
5.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Сыренцов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
