Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум – 100 %. Заседание правомочно
Вопрос 1. Одобрение крупных сделок по поставке продукции.
По подвопросу «А» Результат голосования: ЗА- семь; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно (семь голосов) всеми членами Совета директоров.
По подвопросу «Б» Результат голосования: ЗА- семь; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет.
Решение принято единогласно (семь голосов) всеми членами Совета директоров.
Вопрос 2. Одобрение сделок с заинтересованностью по поставке продукции, сырья и аренде имущества.
По подвопросу «А» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. Директором ООО «Лакомый Мир» и его единственным участником является Аронов А.Е.- сын Аронова Е.Л.
По подвопросу «Б» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Аронов А.Е.- вторая сторона сделки по поставке товара является сыном Аронова Е.Л.
По подвопросу «В» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. Директором ООО «Лакомый Мир» и его единственным участником является Аронов А.Е.- сын Аронова Е.Л.
По подвопросу «Г» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Аронов А.Е.- сын Аронова Е.Л.
По подвопросу «Д» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Аронов А.Е.- сын Аронова Е.Л.
По подвопросу «Е» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Аронов А.Е.- сын Аронова Е.Л.
По подвопросу «Ж» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Аронов А.Е.- сын Аронова Е.Л.
По подвопросу «З» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Аронов А.Е.- сын Аронова Е.Л.
По подвопросу «И» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке, Аронов Е.Л. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Аронов А.Е.- сын Аронова Е.Л.
По подвопросу «К» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке. Горчаков В.Б. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Горчакова О.Д. - жена Горчакова В.Б.
По подвопросу «Л» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке. Горчаков В.Б. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Горчакова О.Д. - жена Горчакова В.Б.
По подвопросу «М» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке. Горчаков В.Б. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Горчакова О.Д. - жена Горчакова В.Б.
По подвопросу «Н» Результат голосования: ЗА- шесть; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет. Решение принято единогласно ( шесть голосов) присутствующими членами Совета директоров не заинтересованными в сделке. Горчаков В.Б. в голосовании не участвовал , как заинтересованное лицо. ИП Горчакова О.Д. - жена Горчакова В.Б.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу первому повестки дня
подвопрос «А» решили: Одобрить крупную сделку по поставке хлебобулочной и кондитерской продукции ООО «МП Агриком». Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Поставщик) поставляет, а ООО «МП Агриком» (Покупатель) покупает хлебобулочную и кондитерскую продукцию (далее Продукция), производимую Поставщиком. Выгодоприобретатель по сделке - ООО «МП Агриком». Количество, наименование, ассортимент продукции определяется в ежедневных заявках Покупателя. Общая сумма сделки (общая стоимость продукции)- 105 000 000 ( Сто пять миллионов) руб. Цена на продукцию устанавливается в соответствии с Прейскурантом отпускных цен, действующим на день отгрузки, утвержденным генеральным директором. Сделка заключается на срок с 01.04.2012 года по 31.05.2013 года. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора поставки.
Подвопрос «Б» Решили: Одобрить крупную сделку по поставке хлебобулочной и кондитерской продукции ИП Пикрун О.О. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Поставщик) поставляет, а ИП Пикрун О.О. (Покупатель) покупает хлебобулочную и кондитерскую продукцию (далее Продукция), производимую Поставщиком. Выгодоприобретатель по сделке - ИП Пикрун О.О. Количество, наименование, ассортимент продукции определяется в ежедневных заявках Покупателя. Общая сумма сделки (общая стоимость продукции)- 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) руб. Цена на продукцию устанавливается в соответствии с Прейскурантом отпускных цен, действующим на день отгрузки, утвержденным генеральным директором. Сделка заключается на срок с 01.04.2012 года по 31.05.2013 года. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора поставки.
По вопросу 2
Подвопрос «А» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ООО «Лакомый Мир» по поставке продукции . Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Поставщик) поставляет, а ООО «Лакомый Мир» (Покупатель) покупает хлебобулочную и кондитерскую продукцию (далее Продукция), производимую Поставщиком. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Лакомый Мир». Количество, наименование, ассортимент продукции определяется в ежедневных заявках Покупателя. Общая сумма сделки (общая стоимость продукции)- 2 000 000 (Два миллиона) руб., что составляет 0,6 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. Цена на продукцию устанавливается в соответствии с Прейскурантом отпускных цен, действующим на день отгрузки, утвержденным генеральным директором. Сделка заключается на срок с 01.04.2012 года по 31.05.2013 года. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора поставки
Подвопрос «Б» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Аронов А.Е. по поставке сырья и иных материальных ценностей. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Поставщик) поставляет, а ИП Аронов А.Е.(Покупатель) покупает сырье и иные материальные ценности (далее Товар). Выгодоприобретатель по сделке – ИП Аронов А.Е. Количество, наименование, ассортимент Товара определяется в заявках Покупателя. Общая сумма сделки (общая стоимость товара ) - 2 000 000 (Два миллиона) руб., что составляет 0,6 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. Цена на товар устанавливается в размере не выше 15% от цены приобретения. Сделка заключается на срок с 01.04.2012 года по 31.05.2013 года. За нарушение сроков поставки и замены некачественного товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного или некачественного товара за каждый день просрочки. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора поставки.
Подвопрос «В» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ООО «Лакомый Мир» по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ООО «Лакомый Мир» (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее имущество: холодильная витрина Карат ВХЗ ( зав. № 374648, инв.№ 845637 ) 1ед.; холодильная витрина Карат ВХЗ ( зав.№ 374649, инв.№ 845638 ) 1 ед., холодильный шкаф Иней-42С ( зав.№ 420055, инв.№ 845639) 1 ед.-далее «оборудование»,всего 3 единицы. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Лакомый Мир». Сумма ежемесячной арендной платы 300 (Триста) руб., в т.ч. НДС. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.05.2013 г. Общая сумма арендной платы составит 4200 руб., что составляет 0,001 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. Арендатор» обязуется: обеспечить 100% выкладку продукции Арендодателя в Имуществе, полученном во временное пользование. По требованию одной из сторон договор аренды, может быть, расторгнут досрочно с предупреждением второй стороны за один месяц, в случаях нарушения другой стороной условий договора. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
Подвопрос «Г» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Аронов А.Е. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Аронов А.Е. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее имущество: торговое место площадью 124,71 кв. м., складское помещение площадью 25,66 кв.м., расположенное в здании по адресу г. Омск, ул. 22 Апреля, 20 и оборудование:
витрина холодильная Аляска — 1 (инв. № 7675) - 1ед., витрина холодильная Аляска — 2 (инв.№ 8837) - 1ед., витрина холодильная Аляска — 3 (инв.№ 8838) - 1ед., моноблок CSB 400 (инв.№25) - 1ед., сокоохладитель VL — 223 (инв.№33) - 1ед., шкаф холодильный ШХ ОВМ (инв.№.26) - 1ед., шкаф холодильный SCH-1/400 (инв. № 23) - 1ед., шкаф холодильный ШХ (инв.№7651) - 1ед., шкаф холодильный ШХ SCH 1/400 (инв. № 7646) - 1ед., шкаф холодильный ШХ (инв.№7657) - 1ед., холодильная витрина Ариэль ВСЗ-180 (инв.№9002) - 1ед., холодильный шкаф RMC, серийный номер 23484 (инв.№ 9015) - 1ед., морозильный ларь ВП 500 П (красн.) серийный номер 520264 (инв.№ 9013) - 1ед., морозильный ларь ВП 500 П (красн.) серийный номер 520267 (инв.№ 9014) - 1ед., холодильная витрина «Титаниум ВС 5 260» (инв. № 9012) -1ед., прилавок морозильный ARO — 50 (инв.№ 24) - 1ед., прилавок морозильный ARO — 50 (инв.№ 45) - 1ед., шкаф холодильный ШХ (инв.№ 7655) - 1ед., холодильная витрина Ариэль ВС 3-180 (инв.№ 845808) - 1ед., холодильная витрина Ариэль ВС 3-180 (инв.№ 845809) - 1ед.,
холодильная витрина Ариэль ВС 3-160 (инв.№ 845814) - 1ед., шкаф холодильный «Премьер 1,3 К» (инв.№ 845761) - 1ед., шкаф холодильный «Премьер 1,3 К» (инв.№ 845762) - 1ед., холодильная витрина «Титаниум ВУ 5-180» (инв.№ 845752) - 1ед., холодильная витрина «Титаниум ВН 5-160» (инв.№ 845753) - 1ед., холодильная витрина «Титаниум ВН 5-200» (инв.№ 845754) - 1ед., морозильный ларь «Пингвин» (инв.№ 8723) - 1ед., шкаф холодильный «Полаир» ШХ 0,5 (инв. № 845793) - 1ед., витрина холодильная «Спутник» (инв. № 8999) - 1 ед., шкаф холодильный «Интер-800» (инв. № 9025) - 1 ед., холодильная витрина «Ариэль» ВУЗ-130 (инв. № 846103) - 1ед. Торговое место предоставляется «Арендатору» для реализации им хлебобулочной, кондитерской продукции и других продуктов питания в ассортименте. Ассортимент реализуемой «Арендатором» группы (групп) товара, определяется «Арендатором» самостоятельно. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 49620 ( сорок девять тысяч шестьсот двадцать ) рублей в месяц ( в том числе НДС). Арендная плата по настоящему договору включает в себя, в том числе, стоимость предоставляемых «Арендодателем» коммунальных услуг(электроэнергии и др.), услуг уборщика плату за пользование телефоном. Выгодоприобретатель по сделке – ИП Аронов А.Е. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. Общая сумма арендной платы - 446 580 (четыреста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят) руб., что составляет 0,1 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. По истечении указанного срока, при отсутствии возражений со стороны «Арендодателя», договор считается возобновленным на неопределенный срок ( п.2 ст.621 ГК РФ). В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
Подвопрос «Д» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Аронов А.Е. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Аронов А.Е. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее «Имущество»: нежилое помещение общей площадью 82,7 кв. м., в том числе торговый зал площадью 70,7 кв. м., складское помещение площадью 12,0 кв. м., расположенное в здании по адресу: г. Омск, ул. 70 Лет Октября, 22 и оборудование : холодильная витрина «Карат» 1,8 (инв. № 845791) — 1ед., холодильная витрина «Карат» 1,2 (2) (инв. № 845788) — 1ед., холодильная витрина «Карат» 1,2 (3) (инв. № 845789) — 1ед., угол внутренний охлаждаемый «Карат» (инв. №845790) — 1ед., холодильный шкаф «Премьер» ШХ (инв. № 845792) — 1ед., стеллаж (стекло) (инв. №846071) - 1ед. Нежилое помещение и оборудование предоставляется «Арендатору» для реализации им хлебобулочной, кондитерской продукции и других продуктов питания в ассортименте. Ассортимент реализуемой «Арендатором» группы (групп) товара, определяется «Арендатором» самостоятельно. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 23915 (двадцать три тысячи девятьсот пятнадцать рублей .) рублей в месяц ( в том числе НДС). Арендная плата по настоящему договору включает в себя, в том числе, стоимость предоставляемых «Арендодателем» коммунальных услуг(электроэнергии и др.), услуг уборщика плату за пользование телефоном. Выгодоприобретатель по сделке – ИП Аронов А.Е. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. Общая сумма арендной платы – 215235 (двести пятнадцать тысяч двести тридцать пять) руб., что составляет 0,06 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. По истечении указанного срока, при отсутствии возражений со стороны «Арендодателя», договор считается возобновленным на неопределенный срок ( п.2 ст.621 ГК РФ). В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
По подвопросу «Е» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Аронов А.Е. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Аронов А.Е. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее оборудование, именуемое в дальнейшем «Имущество»: витрина холодильная Карат-1,2 (инв. № 845647) — 1ед.,витрина холодильная Карат-1,2 (инв. № 845648) — 1ед., витрина холодильная Карат-1,5 (инв. № 845649) — 1ед., витрина холодильная Карат-1,5 (инв. № 845650) — 1ед.,шкаф холодильный Енисей (инв. № 845663) — 1ед. для реализации хлебобулочной и кондитерской продукции на булочно-кондитерской по адресу: г.Омск, ул. Новокирпичная,5. Ассортимент реализуемой «Арендатором» группы (групп) товара, определяется «Арендатором» самостоятельно. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 3000 (трех тысяч) рублей в месяц ( в том числе НДС). Выгодоприобретатель по сделке – ИП Аронов А.Е. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.05.2013 г. Общая сумма арендной платы – 42 000 (сорок две тысячи) руб., что составляет 0,01 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
По подвопросу «Ж» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Аронов А.Е. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Аронов А.Е. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее оборудование, именуемое в дальнейшем «Имущество»: холодильная витрина Карат ВХЗ 1211.20М1 ( инв. № 846012) - 1ед., холодильная витрина Карат ВХЗ 1511.20М1 ( инв. № 846013) - 1ед., шкаф холодильный Премьер ШВ УП 1ТУ-1,0К ( инв. № 846014) - 1ед. для реализации хлебобулочной и кондитерской продукции на булочной-кондитерской по адресу: ул. Завертяева, 23/4. Ассортимент реализуемой «Арендатором» группы (групп) товара, определяется «Арендатором» самостоятельно. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 2830 ( две тысячи восемьсот тридцать) рублей в месяц ( в том числе НДС). Выгодоприобретатель по сделке – ИП Аронов А.Е. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.05.2013 г. Общая сумма арендной платы – 39 620 (тридцать девять тысяч шестьсот двадцать ) руб., что составляет 0,01 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
По подвопросу «З» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Аронов А.Е. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Аронов А.Е. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее «Имущество»: торговое место площадью 73,44 кв. м., складское место площадью 12,4 кв.м., расположенные в здании по адресу г. Омск, ул. 19 Партсъезда, д.34 и оборудование: весы «Штрих АС-мини» (инв.№ 74) - 1ед., витрина холодильная «Аляска-4» (инв.№ 8952) - 1ед., витрина холодильная «Аляска-5» (инв.№ 8953) - 1ед.,прилавок кассовый «WCR-R1/1040» (инв.№ 68) - 1ед., прилавок «Русь» (7стеллажей) (инв.№ 64) - 1ед., стеллаж пристенный хлебный «900 Русь» (инв.№ 70) - 1ед., холодильная витрина «Ладога/1800» (инв.№ 8954) - 1ед.,шкаф холодильный с дверью купе R-1400МС (инв. №846154) - 1 ед., холодильная витрина «Иней» (инв.№ 845670) - 1ед., холодильная витрина «Иней» (инв.№ 845672) - 1ед., шкаф холодильный (инв.№ 845685) - 1ед., холодильный шкаф R 1400 MS стекл.дверь (инв.№ 845813) - 1ед., витрина холодильная «Ладога/1500» (инв.№ 8955) - 1ед., холодильная витрина «Титаниум ВС5 200» (инв.№ 845900) - 1ед.,ларь морозильный «Снеж» 700 МЛП (инв.№ 846059) - 1ед. Торговое место и оборудование предоставляется «Арендатору» для реализации им хлебобулочной, кондитерской продукции и других продуктов питания в ассортименте. Ассортимент реализуемой «Арендатором» группы (групп) товара, определяется «Арендатором» самостоятельно. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 29984,59 ( двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 59 коп. ) рублей в месяц ( в том числе НДС). Арендная плата по настоящему договору включает в себя, в том числе, стоимость предоставляемых «Арендодателем» коммунальных услуг(электроэнергии и др.), услуг уборщика ,плату за пользование телефоном. Выгодоприобретатель по сделке – ИП Аронов А.Е. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. Общая сумма арендной платы – 269 861,31(двести шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один руб. 31 коп) , что составляет 0,08 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. По истечении указанного срока, при отсутствии возражений со стороны «Арендодателя», договор считается возобновленным на неопределенный срок ( п.2 ст.621 ГК РФ). В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
По подвопросу «И» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Аронов А.Е. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Аронов А.Е. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее «Имущество»: нежилое помещение общей площадью 81,9 кв. м., в том числе торговый зал площадью 65 кв. м., расположенное в здании по адресу: г. Омск, ул. Перелета, 18 и оборудование : витрина холодильная Карат-1811 (инв. № 9020) — 1ед., витрина холодильная Карат-1511 (инв. № 9019) — 1ед., витрина холодильная Карат-1211 (инв. № 9018) — 1ед., витрина холодильная Карат-1211 (инв. № 9017) — 1ед., витрина холодильная «Карат» (инв. № 845677) — 1ед., угол внутренний охлаждаемый Карат ВХВ (инв. №9021) — 1ед., шкаф холодильный «Сессо-618» (инв. № 32) — 1ед., ларь морозильный «Экси» (инв. № 845698) — 1ед. Нежилое помещение и оборудование предоставляется «Арендатору» для реализации им хлебобулочной, кондитерской продукции и других продуктов питания в ассортименте. Ассортимент реализуемой «Арендатором» группы (групп) товара, определяется «Арендатором» самостоятельно. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 29060,62 (двадцать девять тысяч шестьдесят рублей 62 коп.) рублей в месяц ( в том числе НДС). Арендная плата по настоящему договору включает в себя, в том числе, стоимость предоставляемых «Арендодателем» коммунальных услуг(электроэнергии и др.), услуг уборщика , плату за пользование телефоном. Выгодоприобретатель по сделке – ИП Аронов А.Е. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. Общая сумма арендной платы – 261 545,58 (двести шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок пять руб. 58 коп), что составляет 0,08 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. По истечении указанного срока, при отсутствии возражений со стороны «Арендодателя», договор считается возобновленным на неопределенный срок ( п.2 ст.621 ГК РФ). В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
По подвопросу «К» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Горчакова О.Д. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Горчакова О.Д. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее «Имущество»: нежилое помещение общей площадью 53 кв. м., в том числе торговый зал площадью 38,3 кв. м., складское помещение площадью 14,7 кв. м., расположенное в здании по адресу: г. Омск, проспект Комарова, 27 , корпус 5 и оборудование: витрина холодильная «Карат» 1,2 (инв. № 845860) - 1ед., витрина холодильная «Карат» 1,2 (инв. № 845787) -1ед., витрина холодильная «Карат» 1,5 (инв. № 845862) -1ед., угол наружный охлаждаемый «Карат» (инв. №845861)- 1ед., шкаф холодильный «Премьер» ШХ (инв. № 84863 ) - 1ед. Нежилое помещение и оборудование предоставляется «Арендатору» для реализации им хлебобулочной, кондитерской продукции и других продуктов питания в ассортименте. Ассортимент реализуемой «Арендатором» группы (групп) товара, определяется «Арендатором» самостоятельно. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 16700 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей в месяц ( в том числе НДС). Арендная плата по настоящему договору включает в себя, в том числе, стоимость предоставляемых «Арендодателем» коммунальных услуг(электроэнергии и др.), услуг уборщика ,плату за пользование телефоном. Выгодоприобретатель по сделке – ИП Горчакова О.Д. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. Общая сумма арендной платы – 150 300 (сто пятьдесят тысяч триста) руб., что составляет 0,05 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. По истечении указанного срока, при отсутствии возражений со стороны «Арендодателя», договор считается возобновленным на неопределенный срок ( п.2 ст.621 ГК РФ). В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
По подвопросу «Л» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Горчакова О.Д. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Горчакова О.Д. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее «Имущество»: угол внутренний охлаждаемый Карат ВХВ 2011.20М1 (инв. № 845874) - 1ед., холодильная витрина Карат ВХЗ 1211.20М1 ( инв. № 845871) - 1ед., холодильная витрина Карат ВХЗ 1211.20М1 ( инв. № 845872) - 1ед.,холодильная витрина Карат ВХЗ 1811.20М1 ( инв. № 845873) - 1ед., шкаф холодильный Полаир ШХ-1.4 ( инв. № 845875) - 1ед. для реализации хлебобулочной и кондитерской продукции на булочной-кондитерской по адресу: ул. Труда, 10. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 6040 ( шесть тысяч сорок ) рублей в месяц ( в том числе НДС). Выгодоприобретатель по сделке – ИП Горчакова О.Д. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.05.2013 г. Общая сумма арендной платы – 84 560 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят ) руб., что составляет 0,03 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
По подвопросу «М» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Горчакова О.Д. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Горчакова О.Д. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее «Имущество»: угол внутренний охлаждаемый Карат ВХВ 2011.20М1 (инв. № 845882) - 1ед., холодильная витрина Карат ВХЗ 1811.20М1 ( инв. № 845879) - 1ед., холодильная витрина Карат ВХЗ 1811.20М1 ( инв. № 845880) - 1ед., холодильная витрина Карат ВХЗ 1811.20М1 ( инв. № 845881) - 1ед., шкаф холодильный Премьер 1.4 К ШВУП1ТУ ( инв. № 845883) - 1ед. для реализации хлебобулочной и кондитерской продукции на булочной-кондитерской по адресу: ул. Ишимская, 13. За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 6250 ( шесть тысяч двести пятьдесят) рублей в месяц ( в том числе НДС). Выгодоприобретатель по сделке – ИП Горчакова О.Д. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.05.2013 г. Общая сумма арендной платы – 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб., что составляет 0,03 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
По подвопросу «Н» Решили: Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Хлебодар» и ИП Горчакова О.Д. по аренде имущества. Предмет и стороны сделки: ОАО «Хлебодар» (Арендодатель) передает, а ИП Горчакова О.Д. (Арендатор) принимает во временное пользование и владение следующее «Имущество»: шкаф холодильный «Интер 501» (инв.№ 50) — 1ед.,витрина холодильная «Иней-20» (Дельта-1,6) (инв.№ 845832) — 1ед., витрина холодильная «Иней-20» (Дельта-1,9) (инв.№ 845833) — 1ед., витрина кондитерская Карат ВХЗ-1811 (инв.№ 845807) — 1ед., витрина кондитерская «Гамма» (инв.№ 9000) — 1ед., витрина холодильная «Иней-5» (инв. № 845816) — 1ед., витрина холодильная «Иней-5» (инв. №845820) — 1ед., витрина холодильная «Иней-5» (инв. №845659) — 1ед.,витрина холодильная «Иней» (инв. № 845895) — 1ед., коипьютер-263 (инв.№ 9155) — 1ед., копировальная машина Tochiba 1360 (инв.№ 212) — 1ед.,ж/б в сборе (инв.№7) — 1ед., торговый модуль (инв.№ 7680) — 1ед., компьютер Core 2 Duo (инв. №845896) — 1ед., компьютер Core 2 Duo (инв. №845711) — 1ед., компьютер Coliath 5 (инв. № 846095) — 1ед., витрина холодильная «Ариэль-1,5» ВС-3160 (инв.№845840) – 1 ед. для реализации хлебобулочной и кондитерской продукции . За пользование арендованным «Имуществом» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату в размере 8690 (восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей в месяц ( в том числе НДС). Выгодоприобретатель по сделке – ИП Горчакова О.Д. Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 31.05.2013 г. Общая сумма арендной платы – 121 660 (сто двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят ) руб., что составляет 0,04 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 31 декабря 2011 года. В случае невнесения «Арендатором» арендных платежей в срок, установленный настоящим договором, начисляются пени по 0,3 % в день за каждый день просрочки оплаты. Предоставить генеральному директору полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию документов, в том числе и договора аренды.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.03.2012 г., протокол №10.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 30 марта 2012 г
