1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Разрез Харанорский»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора
1.4. ОГРН эмитента 1027501005608
1.5. ИНН эмитента 7529001079
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21761-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sia.ru/disclosure/7529001079/
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): решение единственного акционера.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 марта 2012 года, Российская Федерация 109028, город Москва, Серебряническая набережная, д. 29
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Собрание проведено в очной форме.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не составлялся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Разрез Харанорский» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Разрез Харанорский» за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 1 квартала2011 финансового года и девяти месяцев 2011 финансового года) и убытков ОАО «Разрез Харанорский» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Харанорский».
4. Утверждение Аудитора ОАО «Разрез Харанорский».
5. Определение размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Разрез Харанорский» на 2012 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По месту нахождения ОАО «Разрез Харанорский»: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора.
3. Подпись
Исполнительный директор
ОАО «Разрез Харанорский»
(доверенность № 2 от 28.02.2012 г.)
Г. М. Циношкин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г.
М.П.
