1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Торговый дом Владивостокский ГУМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владивостокский ГУМ"
1.3. Место нахождения эмитента РФ Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, 35
1.4. ОГРН эмитента 1022501275334
1.5. ИНН эмитента 2504001470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31010-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vladgum.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Владивостокский ГУМ» за финансовый 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.2. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский ГУМ».
«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее.
«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.5. Утверждение формы текста бюллетеня для голосования.
«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в размере 16 765 542 рубля, полученную ОАО «Владивостокский ГУМ» по результатам финансового 2011 года, следующим образом:
- 15% чистой прибыли в сумме 2 516 127 рубля 77 копеек направить на выплату дивидендов по результатам финансового 2011 года, и объявить годовые дивиденды по размещенным акциям общества в размере 5 рублей 33 копеек на одну обыкновенную акцию общества;
- оставшуюся часть чистой прибыли распределить следующим образом:
• 60 % от суммы чистой прибыли в размере 8 549 648 рублей 54 копеек направить на формирование фонда накопления;
• 35 % от суммы чистой прибыли в размере 4 987 294 рублей 98 копеек направить на формирование фонда потребления;
• 5 % от суммы чистой прибыли в размере 712 470 рублей 71 копеек направить на формирование фонда риска.
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Владивостокский ГУМ» принять решение не выплачивать за 2011 год вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Владивостокский ГУМ».
2.3.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский ГУМ»:
1) Утверждение годового отчета ОАО "Владивостокский ГУМ" за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Владивостокский ГУМ" за 2011 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Владивостокский ГУМ" по результатам 2011 финансового года.
4) Избрание совета директоров ОАО "Владивостокский ГУМ".
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО "Владивостокский ГУМ".
6) Утверждение аудитора ОАО "Владивостокский ГУМ".
7) Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «Владивостокский ГУМ» в новой редакции.
8) Утверждение положения о совете директоров ОАО «Владивостокский ГУМ» в новой редакции.
9) Утверждение положения о генеральном директоре ОАО «Владивостокский ГУМ» в новой редакции.
10) Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «Владивостокский ГУМ» в новой редакции.
11) Принятие решения об одобрении крупной сделки (договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии и договоров ипотеки (залога недвижимости), заключаемых с ОАО «Сбербанк России») в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.3.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок до 07 апреля 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский ГУМ» в газете «Владивосток», а также направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение и бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Утвердить прилагаемый текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет ОАО «Владивостокский ГУМ» за 2011 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Владивостокский ГУМ» за 2011 год.
• Заключение ревизионной комиссии ОАО «Владивостокский ГУМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год.
• Заключение аудитора ОАО «Владивостокский ГУМ».
• Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Владивостокский ГУМ».
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Владивостокский ГУМ».
• Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Владивостокский ГУМ».
• Проекты решений годового общего собрания акционеров.
• Рекомендации совета директоров ОАО «Владивостокский ГУМ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
• Информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества.
• Проект положения о совете директоров ОАО «Владивостокский ГУМ» в новой редакции.
• Проект положения об общем собрании акционеров ОАО «Владивостокский ГУМ» в новой редакции.
• Проект положения о генеральном директоре ОАО «Владивостокский ГУМ» в новой редакции.
• Проект положения о ревизионной комиссии ОАО «Владивостокский ГУМ» в новой редакции.
• Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии и договоры ипотеки (залога недвижимости).
• Отчет независимого оценщика - Общества с ограниченной ответственностью «РИМСКО Эксперт – Консалтинг» о рыночной стоимости акций ОАО «Владивостокский ГУМ».
• Расчет стоимости чистых активов ОАО «Владивостокский ГУМ» по данным бухгалтерской отчетности общества за 3 квартал 2011 года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 35 (тел.: 222-20-54, исполнительный директор общества Слюсарев Виталий Анатольевич).
Даты и время ознакомления:
- с 9 апреля 2012 года по 27 апреля 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
- 28 апреля 2012 года с 10 часов 00 минут до закрытия общего собрания акционеров.
2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Владивостокский ГУМ».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года, № 02-03/2012.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.А. Слюсарев
(подпись)
3.2. Дата 30 марта 2012 г. М.П.
