об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМЗ-Байгыш"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, д. 37
1.4. ОГРН эмитента: 1021603630630
1.5. ИНН эмитента: 1653018189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baigish.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
3. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «КОМЗ - Байгыш» в форме собрания 18 мая 2012г., с повесткой дня, утвержденной на заседании Совета директоров 03.02.12г. (протокол № б/н):
1).Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
2).Утверждение аудитора общества.
3).Избрание членов Совета директоров общества.
4).Избрание членов ревизионной комиссии.
5).Внесение изменений в Устав общества.
- Местом проведения собрания утвердить конференц- зал ОАО «КОМЗ -Байгыш» по адресу: г. Казань, ул. Липатова , 37
- Время начала собрания 12.00 часов, время начала регистрации участников собрания 10.00 часов, время окончания регистрации участников собрания не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в го-довом общем собрании акционеров, 13 апреля 2012г. Дать поручение регистра-тору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в собрании, на 13 апреля 2012г. и предоставить его ОАО «КОМЗ - Бай-гыш» на бумажном и магнитном носителях.
3. Утвердить:
- порядок сообщения и текст извещения акционеров о проведении общего соб-рания акционеров через республиканскую газету «Ватаным Татарстан». Срок сообщения – не позднее 20 дней до даты проведения собрания – 27апреля 2012г.;
- почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420075, Республика Татарстан, г. Казань ул. Липатова , 37.
Дата окончания приема бюллетеней 15 мая 2012г.;
- перечень информации, представляемой акционерам: извещение о проведении собрания; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской от-четности; сведения о кандидатах в Совет директоров; ревизионную комиссию; проекты решений общего собрания акционеров; внутренние документы общества; годовой отчет общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию и Совет директоров.
Информация размещается за 20 дней до даты проведения собрания в ОАО «КОМЗ - Байгыш» по адресу: ул. Липатова , 37.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 29.03.2012г., 17:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол №б/н от 29.03.2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Жданов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 30.03.2012 г. М.П.
