Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МК «Ульяновский»
1.3. Место нахождения эмитента
432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1027301483274
1.5. ИНН эмитента 7303001165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00123-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества ««Мясокомбинат «Ульяновский».
2. Об образовании единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» – избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
3. Об утверждении условий Трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
4. О разрешении на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский», должностей в органах управления других организаций.
5. О разрешении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генеральному директору) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский», работать по совместительству у других работодателей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО МК «Ульяновский» _______________ А.М. Почтаренко
(подпись)
МП
Дата: 29 марта 2012 г.
