о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 28 марта 2012 г., г. Москва, 17:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Home Credit B. V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.»), в лице представителя Лабака Александра, действующего на основании Устава – 41 726 600 голосов;
2. Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.) в лице представителя Гонтаренко Александра Павловича, действующего на основании Доверенности от 22 марта 2012 года – 3 400 голосов
Всего голосов – 41 730 000 голосов
Участвуют в голосовании – 41 730 000 голосов
Необходимый кворум – 41 730 000 голосов
Фактически присутствовало – 41 730 000 голосов
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ООО «ХКФ Банк» за 2011 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Распределение прибыли ООО «ХКФ Банк» за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк».
5. Избрание ревизионной комиссии ООО «ХКФ Банк».
6. Утверждение аудитора (аудиторской фирмы) для проверки деятельности Банка за 2012 год и определение размера оплаты услуг аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ООО «ХКФ Банк» за 2011 год
Голосовали: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить годовые отчеты и бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ООО «ХКФ Банк» за 2011 год. Годовой бухгалтерский отчет за 2011 год хранится в Управлении учета и отчетности.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии
Голосовали: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о проведенной ревизии деятельности Банка в 2011 году. Отчет ревизионной комиссии хранится в Службе внутреннего контроля.
3. Распределение прибыли ООО «ХКФ Банк» за 2011 год
Голосовали: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Чистая прибыль, полученная в 2011 году, составляет 9 094 804 295 (Девять миллиардов девяносто четыре миллиона восемьсот четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 16 копеек.
3.2. Полученную в 2011 году прибыль распределить следующим образом:
2 800 012 674 (Два миллиарда восемьсот миллионов двенадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 67 копеек распределить между участниками пропорционально размеру их долей в следующих размерах:
- 2 799 771 856 (Два миллиарда семьсот девяносто девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек Обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.»;
- 240 818 (Двести сорок тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 67 копеек Хоум Кредит Интернешнл а.с.;
- 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек направить в Резервный фонд Банка;
- 6 289 791 620 (Шесть миллиардов двести восемьдесят девять миллионов семьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 49 копеек оставить в качестве нераспределенной прибыли.
3.3. Распределяемую между участниками прибыль выплатить участникам безналичным перечислением денежных средств на их банковские счета не позднее «31» мая 2012 года.
3.4. Рассмотреть вопрос о выплате дополнительных дивидендов за 2011 год не позднее «30» сентября 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк»
Голосовали: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Утвердить Совет директоров в следующем составе:
Председатель Совета директоров – Шмейц Иржи,
Заместитель Председателя – Коликова Ирина Валерьевна,
Член Совета директоров – Вайсбанд Галина Михайловна.
5. Избрание ревизионной комиссии ООО «ХКФ Банк»
Голосовали: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: 5.1. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Иван (Vozniuk Ivan)
Члены комиссии: Гонтаренко Александр Павлович
Петров Игорь Николаевич
6. Утверждение аудитора (аудиторской фирмы) для проверки деятельности Банка за 2012 год и определение размера оплаты услуг аудитора
Голосовали: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «ФБК» для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка за 2012 год с размером оплаты услуг по проведению аудита не более суммы 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей с учетом НДС.
6.2. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «КПМГ» для проведения аудиторской проверки деятельности Банка за 2012 год по международным стандартам с размером оплаты услуг по проведению аудита не более суммы, эквивалентной 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей с учетом НДС.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 29 марта 2012 г., Протокол №311.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ООО «ХКФ Банк» И. Свитек
(подпись)
3.2. Дата « 29 » марта 2012 г. М.П.
