о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с п.п. 14 п. 27.2 ст. 27 Устава ОАО «Приморскуголь», ст. 9 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Учредить Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное» на следующих условиях:
1.1. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное».
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «ШУ Восточное».
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. Размер уставного капитала Общества: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
1.5. Категории (типы) акций Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные.
1.6. Количество размещаемых акций Общества: 1 000 000 (Один миллион) штук.
1.7. Номинальная стоимость одной акции Общества: 1 (Один) рубль.
1.8. Порядок оплаты акций Общества: акции Общества оплачиваются денежными средствами в полном размере до момента государственной регистрации.
1.9. Способ размещения акций Общества: приобретение акций единственным учредителем Общества.
1.10. Цена размещения одной акции: равна номинальной стоимости одной акции Общества – 1 (Один) рубль.
1.11. Срок размещения акций: дата государственной регистрации.
2. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Шахтоуправление Восточное» (Приложение № 1).
3. Избрать Генеральным директором ЗАО «ШУ Восточное» Занькова Александра Петровича. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Заньковым Александром Петровичем (Приложение № 2). Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Приморскуголь» Опанасенко Петра Ивановича подписать трудовой договор от имени ЗАО «ШУ Восточное» с Генеральным директором ЗАО «ШУ Восточное» Заньковым Александром Петровичем.
4. Поручить Исполнительному директору ОАО «Приморскуголь» Занькову Александру Петровичу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 27.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 28 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 29.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «30» марта 2012 г. М.П.
