« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/
2. Содержание сообщения
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросам №8-13 не учитывается голоса членов Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.Е. Бая и О.В. Тарасова.
Вопрос № 14: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 2011 года Плана перспективного развития ОАО АК «Якутскэнерго» на период 2011-2014 гг.
Принятое решение:
Отчет Генерального директора об исполнении по итогам 2011 года Плана перспективного развития ОАО АК «Якутскэнерго» на период 2011-2014 гг. принять к сведению.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 2011 года Планов перспективного развития ДЗО: ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб».
Принятое решение:
1. Отчет Генерального директора об исполнении по итогам 2011 года Планов перспективного развития ДЗО: ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Энерготрансснаб» принять к сведению.
2. Отметить в отношении ОАО «Теплоэнергосервис»:
ухудшение целевого и максимального лимитов по текущей ликвидности в связи с ростом кредиторской задолженности;
ухудшение целевого и максимального лимитов по финансовому рычагу по причине роста совокупного заемного капитала в связи с расширением бизнеса;
ухудшение целевого лимита по покрытию долга по причине роста долгосрочного заемного капитала в связи с расширением бизнеса.
3. Отметить в отношении ОАО «Сахаэнерго» ухудшение целевого и максимального лимитов по покрытию долга в связи с недостаточностью денежного потока для покрытия долгосрочного заемного капитала, по причине роста долгосрочного капитала по сравнению с планом;
4. Отметить в отношении ОАО «Энерготрансснаб»:
ухудшение целевого лимита по текущей ликвидности по причине роста кредиторской задолженности;
ухудшение целевого и максимального лимитов по финансовому рычагу по причине роста совокупного заемного капитала.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.
Принятое решение:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год согласно Приложению на следующих существенных условиях:
объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год составляет 16 304 000 (шестнадцать миллионов триста четыре тысячи) рублей, в том числе целевые взносы 728 000 (семьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго».
Принятое решение:
Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго» согласно приложению.
ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении совершения Обществом сделок во 2 квартале 2012 года, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств).
Принятое решение:
Одобрить совершение ОАО АК «Якутскэнерго» во 2 квартале 2012 года сделок по безвозмездной передаче имущества (денежных средств) на общую сумму в размере 5 186 000 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч) рублей согласно Приложению.
ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора оказания услуг с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО АК «Якутскэнерго» специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» по итогам 2011 года.
Принятое решение:
Утвердить следующие условия договора оказания услуг, заключаемого ОАО АК «Якутскэнерго» с Омельяненко Светланой Вячеславовной - привлеченным специалистом (экспертом), не являющемся членом Ревизионной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года:
Стороны:
Заказчик - ОАО АК «Якутскэнерго»;
Исполнитель - Омельяненко Светлана Вячеславовна.
Предмет:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в качестве привлеченного специалиста провести работу по участию в проверке Ревизионной комиссией ОАО АК «Якутскэнерго» финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года.
Стоимость ревизионной проверки:
Заказчик оплачивает Исполнителю выполненную работу в размере и в порядке, определенным Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до момента исполнения сторонами условий договора.
ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора на поставку дизель-генераторов и дизелей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора на поставку дизель-генераторов и дизелей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение по замене рабочих лопаток первой ступени ГТЭ-45-3 ст.№1 Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на поставку дизель-генераторов и дизелей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по замене рабочих лопаток первой ступени ГТЭ-45-3 ст.№2 Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на поставку дизель-генераторов и дизелей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт местность Сергелях», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на поставку дизель-генераторов и дизелей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Электроснабжение жилых домов по Хатынг-Юряхскому шоссе 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7 г. Якутска», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на поставку дизель-генераторов и дизелей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт в Центральной части города», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на поставку дизель-генераторов и дизелей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора предоставления доступа к местной телефонной сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора предоставления доступа к местной телефонной сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 14: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансового учета за 6 и 12 месяцев 2011 года.
Принятое решение:
1. Отменить подпункт 2.2 пункта 2 решения Совета директоров от 25 июля 2011 года (протокол заседания № 9) по вопросу № 28.
2. Поручить генеральному директору Общества подготовить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО за 2011 год, подтвержденной аудиторским заключением по обзору без оговорок независимой аудиторской фирмы в срок до 30.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 30 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2 Дата «30» марта 2012 года М.П.
