«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 29.03.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год.
2. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Камчатскэнерго».
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 2011 год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2011 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2011 года, установленных в тестовом режиме.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» за 2011 год.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» за 2011 год, установленных в тестовом режиме.
8. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей
ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»:
1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» за 2011 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 4 квартал 2011 года, установленных в тестовом режиме.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 2011 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 2011 год, установленных в тестовом режиме.
9. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей
ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»:
1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «КЭР» за 2011 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 2011 год.
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
И.О. генерального директора
ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинич
3.2. Дата.
«30» марта 2012 г.
