“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/ ; http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие семь членов Совета директоров Общества из семи избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» - семь голосов, «против» - нет, «воздержалось»- нет
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» - семь голосов, «против» - нет, «воздержалось»- нет
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - семь голосов, «против» - нет, «воздержалось»- нет
Результаты голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - семь голосов, «против» - нет, «воздержалось»- нет
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - семь голосов, «против» - нет, «воздержалось»- нет
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - семь голосов, «против» - нет, «воздержалось»- нет
Результаты голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - семь голосов, «против» - нет, «воздержалось»- нет
Результаты голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - семь голосов, «против» - нет, «воздержалось»- нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 25 апреля 2012 года по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК «Группа ГМС», по адресу: РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1, начало регистрации участников собрания в 09 часов 30 минут, начало собрания 09 часов 45 минут по московскому времени, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно 3 апреля 2012 года. Поручить управляющему директору Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания в установленном уставом Общества порядке. Определить, что голосование осуществляется без использования бюллетеней для голосования.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня Собрания и включить в нее следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать Собранию произвести распределение прибыли в соответствии с планом распределения прибыли Общества за 2011 год (Приложение № 1). Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 финансовый год в общем размере, не превышающем 1 584 000 000 (один миллиард пятьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей РФ.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список кандидатур в состав совета директоров:
1) Молчанов Кирилл Владимирович
2) Хромов Василий Владимирович
3) Лукьяненко Владимир Владимирович
4) Скрынник Юрий Николаевич
5) Мелешкин Алексей Валерьевич
6) Ямбуренко Николай Николаевич
7) Микуленко Сергей Евгеньевич
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список кандидатур в состав ревизионной комиссии:
1) Кононова Лариса Федоровна
2) Духова Илиана Михайловна
3) Крятов Сергей Германович
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить размер оплаты услуг аудитора за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год в сумме не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
По седьмому вопросу повестки дня:
Определить в качестве перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Проекты решений Собрания.
2) Годовой отчет Общества за 2011 год.
3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
4) Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году.
5) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества, по порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6) План распределения прибыли Общества за 2011 год.
7) Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, об аудиторе.
Установить, что ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК «Группа ГМС», по адресу: РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1, в рабочие дни с 10 до 14 часов, начиная с 4 апреля 2012 года.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» № 1 УК-ГМС-11/05 от 28.11.2005г., заключаемого между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (управляющая организация) в соответствии с представленным проектом согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 2 апреля 2012 года, № 04/03-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа
эмитента на основании договора от 28.11.2005 г.
№ 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “ 2” апреля 2012г. М.П.
